中亚股份:第三届董事会第二十三次会议决议公告2020-02-18
证券代码:300512 证券简称:中亚股份 公告编号:2020-019
杭州中亚机械股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长史中伟先生召集,会议通知于 2020 年 2 月 13 日以
通讯方式发出。
2、本次董事会于 2020 年 2 月 17 日召开,采用通讯方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
经董事会讨论,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》。
同意公司使用不超过人民币 6,500 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资
金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月,到期将归还至公司募集
资金专户。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见,保荐机构对此事项发表了核查
意 见 。 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 2 月 18 日 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。
三、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》;
2、《独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意
见》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 18 日