证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2021-019
杭州中亚机械股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股
东大会会议通知已于 2021 年 1 月 12 日以公告形式发出，本次会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式召开。公司于 2021 年 1 月 22 日发布了《关于召开 2021
年第一次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指
定信息披露网站发布的公告。
2、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2021 年 1 月 27 日（周三）14:30。
网络投票时间：2021 年 1 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2021 年 1 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 1 月 27
日 9:15- 15:00。
3、股权登记日：2021 年 1 月 20 日（周三）。
4、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区学院北路 398 号公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长史中伟。
7、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 190,849,985 股，占上市公司总
股份的 70.6852％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 186,789,252 股，占上市公司总
股份的 69.1812％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 4,060,733 股，占上市公司总股份的
1.5040％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 22,037,913 股，占上市公司总股
份的 8.1622％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 17,977,180 股，占上市公司总股
份的 6.6582％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 4,060,733 股，占上市公司总股份的
1.5040％。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成如下
决议：
议案 1.00 《关于转让子公司股权后形成对外提供财务资助的议案》
总表决情况：
同意 190,840,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952％；反对 9,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,028,813 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9587％；反对 9,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0413％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案审议通过。
议案 2.00 《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 190,840,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952％；反对 9,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
议案审议通过。
议案 3.00 《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 190,840,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952％；反对 9,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,028,813 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9587％；反对 9,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0413％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案审议通过。
议案 4.00 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
总表决情况：
同意 4,551,605 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.8005％；反对 9,100
股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.1995％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,051,633 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 99.7759％；反对
9,100 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.2241％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东史中伟、徐满花、史正等 22 位股东对该议案进行了回避表决，该
议案为特别决议事项，已获得出席会议的非关联股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。
议案 5.00 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 4,551,605 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.8005％；反对 9,100
股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.1995％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,051,633 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 99.7759％；反对
9,100 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.2241％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东史中伟、徐满花、史正等 22 位股东对该议案进行了回避表决，该
议案为特别决议事项，已获得出席会议的非关联股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。
议案 6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》
总表决情况：
同意 4,551,605 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.8005％；反对 9,100
股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.1995％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,051,633 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 99.7759％；反对
9,100 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.2241％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东史中伟、徐满花、史正等 22 位股东对该议案进行了回避表决，该
议案为特别决议事项，已获得出席会议的非关联股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。
议案 7.00 《关于变更监事的议案》
总表决情况：
同意 190,840,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952％；反对 9,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,028,813 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9587％；反对 9,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0413％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：中亚股份本
次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均
符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州中亚机械股份有限公司 2021 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 28 日
