证券代码:300512 证券简称:中亚股份 公告编号:2021-019 杭州中亚机械股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议; 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参 与度,本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小 投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、杭州中亚机械股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第一次临时股 东大会会议通知已于 2021 年 1 月 12 日以公告形式发出,本次会议采用现场投票 和网络投票相结合的方式召开。公司于 2021 年 1 月 22 日发布了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告》,具体内容详见当日公司于中国证监会指 定信息披露网站发布的公告。 2、会议召开的日期和时间 现场会议时间:2021 年 1 月 27 日(周三)14:30。 网络投票时间:2021 年 1 月 27 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2021 年 1 月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 1 月 27 日 9:15- 15:00。 3、股权登记日:2021 年 1 月 20 日(周三)。 4、现场会议地点:浙江省杭州市拱墅区学院北路 398 号公司会议室。 5、会议召集人:公司董事会。 6、会议主持人:公司董事长史中伟。 7、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 11 人,代表股份 190,849,985 股,占上市公司总 股份的 70.6852%。 其中:通过现场投票的股东 8 人,代表股份 186,789,252 股,占上市公司总 股份的 69.1812%。 通过网络投票的股东 3 人,代表股份 4,060,733 股,占上市公司总股份的 1.5040%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份 22,037,913 股,占上市公司总股 份的 8.1622%。 其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 17,977,180 股,占上市公司总股 份的 6.6582%。 通过网络投票的股东 3 人,代表股份 4,060,733 股,占上市公司总股份的 1.5040%。 3、出席会议的其他人员 公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议形成如下 决议: 议案 1.00 《关于转让子公司股权后形成对外提供财务资助的议案》 总表决情况: 同意 190,840,885 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9952%;反对 9,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0048%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 22,028,813 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9587%;反对 9,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0413%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案审议通过。 议案 2.00 《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》 总表决情况: 同意 190,840,885 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9952%;反对 9,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0048%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 议案审议通过。 议案 3.00 《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》 总表决情况: 同意 190,840,885 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9952%;反对 9,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0048%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 22,028,813 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9587%;反对 9,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0413%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案审议通过。 议案 4.00 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》 总表决情况: 同意 4,551,605 股,占出席会议非关联股东所持股份的 99.8005%;反对 9,100 股,占出席会议非关联股东所持股份的 0.1995%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 4,051,633 股,占出席会议非关联中小股东所持股份的 99.7759%;反对 9,100 股,占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.2241%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0000%。 关联股东史中伟、徐满花、史正等 22 位股东对该议案进行了回避表决,该 议案为特别决议事项,已获得出席会议的非关联股东所持有效表决权的三分之二 以上通过。 议案 5.00 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 总表决情况: 同意 4,551,605 股,占出席会议非关联股东所持股份的 99.8005%;反对 9,100 股,占出席会议非关联股东所持股份的 0.1995%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 4,051,633 股,占出席会议非关联中小股东所持股份的 99.7759%;反对 9,100 股,占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.2241%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0000%。 关联股东史中伟、徐满花、史正等 22 位股东对该议案进行了回避表决,该 议案为特别决议事项,已获得出席会议的非关联股东所持有效表决权的三分之二 以上通过。 议案 6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相 关事宜的议案》 总表决情况: 同意 4,551,605 股,占出席会议非关联股东所持股份的 99.8005%;反对 9,100 股,占出席会议非关联股东所持股份的 0.1995%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 4,051,633 股,占出席会议非关联中小股东所持股份的 99.7759%;反对 9,100 股,占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.2241%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0000%。 关联股东史中伟、徐满花、史正等 22 位股东对该议案进行了回避表决,该 议案为特别决议事项,已获得出席会议的非关联股东所持有效表决权的三分之二 以上通过。 议案 7.00 《关于变更监事的议案》 总表决情况: 同意 190,840,885 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9952%;反对 9,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0048%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 22,028,813 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9587%;反对 9,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0413%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。议案审议通过。 三、律师出具的法律意见 浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书,认为:中亚股份本 次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均 符合法律、法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、《杭州中亚机械股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》; 2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州中亚机械股份有限公司 2021 年第 一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2021 年 1 月 28 日