证券代码：300512          证券简称：中亚股份             公告编号：2021-097


                     杭州中亚机械股份有限公司

                 第四届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2021 年 5 月 24 日以通讯
方式发出。
    2、本次董事会于 2021 年 5 月 27 日召开，采用通讯方式进行表决。
    3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
    同意聘任卢志锋为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四
届董事会届满时止。
    具体内容详见 2021 年 5 月 28 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《关于聘任公司财务总监的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案审议通过。
    三、备查文件
    1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
    2、《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                                  杭州中亚机械股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2021 年 5 月 28 日