证券代码：300512           证券简称：中亚股份           公告编号：2021-110


                    杭州中亚机械股份有限公司

                 第四届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长史中伟先生召集，会议通知于 2021 年 7 月 26 日以
通讯方式发出。
    2、本次董事会于 2021 年 7 月 29 日召开，采用通讯方式进行表决。
    3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经董事会讨论，审议通过《关于全资子公司对其境外全资子公司增资的议
案》。

    同意公司全资子公司杭州中亚科创投资有限公司（以下简称“中亚科创”）以
自有资金向全资子公司 Magex SRL 公司增资 60 万欧元，全部计入 Magex SRL
公司注册资本。本次增资完成后，Magex SRL 公司注册资本增加至 614,000.00
欧元，中亚科创持有其 100%股权。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。议案的具体内容详见公司 2021
年 7 月 30 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司
对其境外全资子公司增资的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。


    三、备查文件
    1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。


特此公告。


                                          杭州中亚机械股份有限公司
                                                   董事会
                                               2021 年 7 月 30 日