证券代码：300512          证券简称：中亚股份            公告编号：2021-111


                     杭州中亚机械股份有限公司

               第四届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会由监事会主席胡西安先生召集，会议通知于 2021 年 7 月 26
日以通讯方式发出。
    2、本次监事会于 2021 年 7 月 29 日召开，采用通讯方式进行表决。
    3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    经监事会讨论，审议通过《关于全资子公司对其境外全资子公司增资的议
案》。

    同意公司全资子公司杭州中亚科创投资有限公司（以下简称“中亚科创”）以
自有资金向全资子公司 Magex SRL 公司增资 60 万欧元，全部计入 Magex SRL
公司注册资本。本次增资完成后，Magex SRL 公司注册资本增加至 614,000.00
欧元，中亚科创持有其 100%股权。
    监事会发表书面审核意见如下：
    本次增资可以提升 Magex SRL 公司的资本实力，从而提高其研发能力、运
营能力，有助于公司进一步推进海外业务的发展，提高无人零售设备的市场占
有率。本次增资后，公司仍间接持有 Magex SRL 公司 100%股权，不影响公司合
并报表范围。本次增资符合公司整体战略发展规划，不会对公司财务及经营状
况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    综上所述，我们一致同意公司全资子公司对其境外全资子公司进行增资。
    议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 7 月 30 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对其境外全资子公司增资
的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。



    三、备查文件
    1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；
    2、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于第四届监事会第二次会议相关
事项的书面审核意见》。



    特此公告。


                                               杭州中亚机械股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2021 年 7 月 30 日