中亚股份:关于聘任公司董事会秘书的公告2021-09-23
证券代码:300512 证券简称:中亚股份 公告编号:2021-138
杭州中亚机械股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中亚机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9 月 22 日召开
第四届董事会第六次会议,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,现将
有关事项公告如下:
一、 本次聘任情况
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司董事长史中伟提名,并经
董事会提名委员会资格审核,公司董事会同意聘任朱峥为公司董事会秘书,任期
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。公司董事长史中伟不再
代行董事会秘书职责。
二、高级管理人员个人简历
朱峥,男,1981 年 6 月出生,中国国籍,本科学历。朱峥自 2005 年 3 月至
2009 年 6 月,历任百大集团股份有限公司证券主管、投资主管;2009 年 6 月至
2011 年 3 月,任浙江镕丰投资有限公司证券投资经理;2011 年 5 月至 2012 年 5
月,任杭州中法实业股份有限公司证券事务代表。2012 年 5 月至今任本公司证
券事务代表。
朱峥与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他高级管理人员不存
在关联关系。截至本公告披露日持有公司 50,000 股(限制性股票)。朱峥不属于
失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情
形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱峥于 2012 年 4 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,符合
相关法律法规规定的公司董事会秘书任职资格的要求。在本次董事会会议召开之
前,朱峥的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。
朱峥先生的联系方式如下:
电话:0571-86522536
传真:0571-88011205
电子邮箱:zheng.zhu@zhongyagroup.com
联系地址:浙江省杭州市拱墅区方家埭路 189 号
邮政编码:310011
三、独立董事意见
经审查公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》,我们认为:本次对公司董
事会秘书的聘任程序符合《公司章程》等有关规定,经了解相关人员的教育背景、
工作经历,公司聘任的董事会秘书具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上
市公司相关人员的任职资格,未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形,
不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况。
综上所述,我们一致同意公司董事会对聘任公司董事会秘书的审议结果。
四、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》;
2、《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 23 日