中亚股份:第四届董事会第六次会议决议公告2021-09-23
证券代码:300512 证券简称:中亚股份 公告编号:2021-137
杭州中亚机械股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长史中伟召集,会议通知于 2021 年 9 月 18 日以通讯
方式发出。
2、本次董事会于 2021 年 9 月 22 日召开,采用通讯方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司董事长史中伟提名,并经
董事会提名委员会资格审核,公司董事会同意聘任朱峥为公司董事会秘书,任期
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。公司董事长史中伟不再
代行董事会秘书职责。
具体内容详见 2021 年 9 月 23 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
议案审议通过。
三、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》;
2、《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 23 日