证券代码：300512              证券简称：中亚股份            公告编号：2021-157

                        杭州中亚机械股份有限公司
                    第四届监事会第六次会议决议公告
        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

       1、本次监事会由监事会主席胡西安先生召集，会议通知于2021年12月21日

以通讯方式发出。

       2、本次监事会于2021年12月24日召开，采用通讯方式进行表决。

       3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。

       4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规

和《公司章程》的有关规定，合法有效。



       二、监事会会议审议情况
       1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
       根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）
的相关规定和 2021 年第一次临时股东大会的授权以及公司 2020 年年度及 2021
年半年度权益分派情况，同意对预留授予部分限制性股票的授予价格进行相应的
调整。本计划限制性股票预留授予部分的授予价格由 5.83 元/股调整为 5.74 元/
股。
       公司监事会发表书面审核意见如下：
       经核查，监事会认为：因公司 2020 年年度及 2021 年半年度权益分派方案实
施完毕，公司对 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分授予价格进行相应调
整。公司本次调整事项，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《杭州
中亚机械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，且本次调
整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。本次调整在 2021 年第一次临时股
东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在明显损害公司及全体股东利益
的情形。
    综上所述，监事会同意公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分限制
性股票的授予价格由 5.83 元/股调整为 5.74 元/股。

    具体内容详见公司于 2021 年 12 月 25 日在中国证监会指定的创业板上市公

司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2021

年限制性股票激励计划授予价格的的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
    2、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限
制性股票的议案》。
    同意本次激励计划预留部分的授予日为 2021 年 12 月 24 日。本次授予激励
对象为 43 人，涉及授予限制性股票共计 97.50 万股，授予价格为 5.74 元/股。
    公司监事会发表书面审核意见如下：
    经审查《公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予
日）》，监事会认为：
    （1）本次激励计划预留部分授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条
规定的不得成为激励对象的情形：
    ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
    ④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
情形的；
    ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    ⑥中国证监会认定的其他情形。
    （2）本次激励计划预留部分授予的激励对象不包括公司独立董事、监事。
    （3）公司本次授予激励对象的人员名单与公司 2021 年第一次临时股东大会
批准的 2021 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
    （4）本次激励计划预留部分授予激励对象名单人员符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司
章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、行政法规和规
范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划草案规定的激励对象条件。
    综上所述，监事会同意公司本次激励计划预留部分授予的激励对象名单，同
意本次限制性股票激励计划预留部分的授予日确定为 2021 年 12 月 24 日，并同
意以 5.74 元/股的授予价格向 43 名激励对象授予 97.50 万股限制性股票。

    具体内容详见公司于 2021 年 12 月 25 日在中国证监会指定的创业板上市公

司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向 2021

年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。



    三、备查文件

    《杭州中亚机械股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。



    特此公告。


                                           杭州中亚机械股份有限公司
                                                    监事会
                                                2021 年 12 月 25 日