中亚股份:第四届监事会第六次会议决议公告2021-12-25
证券代码:300512 证券简称:中亚股份 公告编号:2021-157
杭州中亚机械股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席胡西安先生召集,会议通知于2021年12月21日
以通讯方式发出。
2、本次监事会于2021年12月24日召开,采用通讯方式进行表决。
3、本次监事会应出席监事3人,实际出席监事3人。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
根据《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)
的相关规定和 2021 年第一次临时股东大会的授权以及公司 2020 年年度及 2021
年半年度权益分派情况,同意对预留授予部分限制性股票的授予价格进行相应的
调整。本计划限制性股票预留授予部分的授予价格由 5.83 元/股调整为 5.74 元/
股。
公司监事会发表书面审核意见如下:
经核查,监事会认为:因公司 2020 年年度及 2021 年半年度权益分派方案实
施完毕,公司对 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分授予价格进行相应调
整。公司本次调整事项,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《杭州
中亚机械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,且本次调
整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。本次调整在 2021 年第一次临时股
东大会授权范围内,调整的程序合法合规,不存在明显损害公司及全体股东利益
的情形。
综上所述,监事会同意公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分限制
性股票的授予价格由 5.83 元/股调整为 5.74 元/股。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 25 日在中国证监会指定的创业板上市公
司信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整 2021
年限制性股票激励计划授予价格的的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。
2、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限
制性股票的议案》。
同意本次激励计划预留部分的授予日为 2021 年 12 月 24 日。本次授予激励
对象为 43 人,涉及授予限制性股票共计 97.50 万股,授予价格为 5.74 元/股。
公司监事会发表书面审核意见如下:
经审查《公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(授予
日)》,监事会认为:
(1)本次激励计划预留部分授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条
规定的不得成为激励对象的情形:
①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施;
④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
情形的;
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
⑥中国证监会认定的其他情形。
(2)本次激励计划预留部分授予的激励对象不包括公司独立董事、监事。
(3)公司本次授予激励对象的人员名单与公司 2021 年第一次临时股东大会
批准的 2021 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
(4)本次激励计划预留部分授予激励对象名单人员符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司
章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》等法律、行政法规和规
范性文件规定的激励对象条件,符合本次激励计划草案规定的激励对象条件。
综上所述,监事会同意公司本次激励计划预留部分授予的激励对象名单,同
意本次限制性股票激励计划预留部分的授予日确定为 2021 年 12 月 24 日,并同
意以 5.74 元/股的授予价格向 43 名激励对象授予 97.50 万股限制性股票。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 25 日在中国证监会指定的创业板上市公
司信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向 2021
年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。
三、备查文件
《杭州中亚机械股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 25 日