证券代码：300512                 证券简称：中亚股份              公告编号：2021-156

                         杭州中亚机械股份有限公司

                    第四届董事会第八次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2021 年 12 月 21 日以通讯

方式发出。

       2、本次董事会于 2021 年 12 月 24 日在公司会议室召开，采用通讯方式进行

表决。

       3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
       4、本次董事会由董事长史中伟主持，监事及高级管理人员列席了本次董事
会。

       5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规

和《公司章程》的有关规定，合法有效。



       二、董事会会议审议情况
       1、经董事会讨论，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价
格的议案》。
       根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）
的相关规定和 2021 年第一次临时股东大会的授权以及公司 2020 年年度及 2021
年半年度权益分派情况，同意对预留授予部分限制性股票的授予价格进行相应的
调整。本计划限制性股票预留授予部分的授予价格由 5.83 元/股调整为 5.74 元/
股。

       独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 12

月 25 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 上 市 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授

予价格的公告》。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
     2、经董事会讨论，审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对
象授予预留部分限制性股票的议案》。
     同意本次激励计划预留部分的授予日为 2021 年 12 月 24 日。本次授予激励
对象为 43 人，涉及授予限制性股票共计 97.50 万股，授予价格为 5.74 元/股。

     独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 12

月 25 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 上 市 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励

对象授予预留部分限制性股票的公告》。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。



     三、备查文件

     1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

     2、《独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

     特此公告。



                                                    杭州中亚机械股份有限公司

                                                               董事会

                                                         2021 年 12 月 25 日