中亚股份:第四届董事会第八次会议决议公告2021-12-25
证券代码:300512 证券简称:中亚股份 公告编号:2021-156
杭州中亚机械股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长史中伟召集,会议通知于 2021 年 12 月 21 日以通讯
方式发出。
2、本次董事会于 2021 年 12 月 24 日在公司会议室召开,采用通讯方式进行
表决。
3、本次董事会应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。
4、本次董事会由董事长史中伟主持,监事及高级管理人员列席了本次董事
会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、经董事会讨论,审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价
格的议案》。
根据《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)
的相关规定和 2021 年第一次临时股东大会的授权以及公司 2020 年年度及 2021
年半年度权益分派情况,同意对预留授予部分限制性股票的授予价格进行相应的
调整。本计划限制性股票预留授予部分的授予价格由 5.83 元/股调整为 5.74 元/
股。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 12
月 25 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 上 市 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授
予价格的公告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。
2、经董事会讨论,审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对
象授予预留部分限制性股票的议案》。
同意本次激励计划预留部分的授予日为 2021 年 12 月 24 日。本次授予激励
对象为 43 人,涉及授予限制性股票共计 97.50 万股,授予价格为 5.74 元/股。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 12
月 25 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 上 市 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励
对象授予预留部分限制性股票的公告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。
三、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》;
2、《独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 25 日