证券代码：300512            证券简称：中亚股份          公告编号：2022-007


                     杭州中亚机械股份有限公司

                 第四届董事会第九次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2022 年 1 月 25 日以通讯
方式发出。
    2、本次董事会于 2022 年 1 月 28 日召开，采用通讯方式进行表决。
    3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    4、本次董事会由董事长史中伟主持，监事及高级管理人员列席了本次董事
会。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，合法有效。


       二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于受让控股子公司股权的议案》。

    同意公司受让何爱斌持有的控股子公司南京格瑞智能装备有限公司 18%股
权，股权转让价格为 180 万元。本次受让完成后，南京格瑞智能装备有限公司注
册资本为人民币 1,000 万元整，其中本公司出资 730 万元，占注册资本总额的
73%；孔祥玉出资 180 万元，占注册资本总额的 18%；孔诗尧出资 90 万元，占
注册资本总额的 9%。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。议案的具体内容详见公司 2022
年 1 月 29 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于受让控股子
公司股权的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
三、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。


特此公告。


                                          杭州中亚机械股份有限公司
                                                   董事会
                                               2022 年 1 月 29 日