证券代码：300512          证券简称：中亚股份            公告编号：2022-008


                    杭州中亚机械股份有限公司

                 第四届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2022 年 1 月 25 日以
通讯方式发出。
    2、本次监事会于 2022 年 1 月 28 日召开，采用通讯方式进行表决。
    3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于受让控股子公司股权的议案》。

    同意公司受让何爱斌持有的控股子公司南京格瑞智能装备有限公司 18%股
权，股权转让价格为 180 万元。本次受让完成后，南京格瑞智能装备有限公司注
册资本为人民币 1,000 万元整，其中本公司出资 730 万元，占注册资本总额的
73%；孔祥玉出资 180 万元，占注册资本总额的 18%；孔诗尧出资 90 万元，占
注册资本总额的 9%。
    议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 1 月 29 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于受让控股子公司股权的公告》。
    公司监事会发表书面审核意见如下：
    本次交易的相关事项经公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七
次会议审议通过，会议的召集、召开及审议表决程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
    公司本次受让控股子公司南京格瑞智能装备有限公司 18%股权，是基于公司
整体战略布局，根据公司实际经营情况做出的决策，旨在优化公司整体资源配置，
符合公司整体发展战略。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更；本次交
易的资金为公司自有资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。
本次交易不会损害公司及中小股东的利益。

    综上所述，我们一致同意公司本次受让控股子公司股权事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。



    三、备查文件
    1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》；
    2、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于第四届监事会第七次会议相关
事项的书面审核意见》。

    特此公告。


                                               杭州中亚机械股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2022 年 1 月 29 日