证券代码：300512          证券简称：中亚股份            公告编号：2022-011


                    杭州中亚机械股份有限公司

                 第四届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2022 年 1 月 26 日以
通讯方式发出。
    2、本次监事会于 2022 年 1 月 29 日召开，采用通讯方式进行表决。
    3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。
    同意公司与深圳麦格米特电气股份有限公司、史正、魏永明共同出资设立杭
州中麦智能装备有限公司（暂定名，最终以工商登记主管部门核准的公司名称为
准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为人民币 1,000 万元整，其中本
公司出资 400 万元，占注册资本总额的 40%；深圳麦格米特电气股份有限公司出
资 300 万元，占注册资本总额的 30%；史正出资 150 万元，占注册资本总额的
15%；魏永明出资 15 万元，占注册资本总额的 15%。
    议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 2 月 7 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的
公告》。
    公司监事会发表书面审核意见如下：
    1、本次对外投资暨关联交易的相关事项经公司第四届董事会第十次会议及
第四届监事会第八次会议审议通过，关联董事回避表决。会议的召集、召开及审
议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    2、本次对外投资设立合资公司，主要从事自动化设备系统的研发、生产、
制造及销售，可以丰富公司产品系列，进一步提高公司市场竞争力，促进公司业
绩的持续增长，符合公司及全体股东的利益。

    3、本次对外投资暨关联交易符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有
效；公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生
重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    综上所述，我们一致同意公司本次对外投资设立合资公司暨关联交易事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。


    三、备查文件
    1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
    2、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于第四届监事会第八次会议相关
事项的书面审核意见》。

    特此公告。


                                               杭州中亚机械股份有限公司
                                                         监事会
                                                     2022 年 2 月 7 日