证券代码：300512               证券简称：中亚股份                   公告编号：2022-054


                      杭州中亚机械股份有限公司

                 关于修订关联交易管理制度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开第
四届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》。现
将有关事项公告如下：
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息
披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，
公司对《关联交易管理制度》部分条款进行修订，具体如下：
                                                                                 修订
  序号                修订前                               修订后
                                                                                 类型
             第一条    杭州中亚机械股份           第一条   杭州中亚机械股份
         有限公司（以下简称“公司”）为保     有限公司（以下简称“公司”）为保
         证与各关联方之间发生的关联交         证与各关联方之间发生的关联交
         易的公允性及合理性，促进公司业       易的公允性及合理性，促进公司业
         务依法顺利开展，根据《中华人民       务依法顺利开展，根据《中华人民
         共和国公司法》、《深圳证券交易所     共和国公司法》、《中华人民共和国
         创业板股票上市规则》（以下简称       证券法》（以下简称《证券法》）、

   1     “《创业板上市规则》”）、《深圳证   和《上市公司信息披露管理办法》、 修改
         券交易所创业板上市公司规范运         《深圳证券交易所创业板股票上
         作指引》（以下简称“《创业板规范     市规则》（以下简称“《创业板上市
         运作指引》”）等法律、证券交易       规则》”）、《深圳证券交易所上市
         所业务规则及《杭州中亚机械股份       公司自律监管指引第 2 号——创
         有限公司章程》（以下简称“《公司     业板上市公司规范运作》、《深圳证
         章程》”）等有关规定，制订本制       券交易所上市公司自律监管指引
         度。                                 第 7 号——交易与关联交易》等法
                                        律法规、部门规章、规范性文件、
                                        业务规则及《杭州中亚机械股份有
                                        限公司章程》（以下简称“《公司章
                                        程》”）等有关规定，制订本制度。
        第九条     公司应参照《创业板          第九条     公司应当及时通过
    上市规则》及深交所其他相关规        深圳证券交易所网站业务管理系
    定，确定公司关联方的名单，及时      统填报或更新公司关联人名单及
    予以更新并向深交所备案，确保关      关联关系信息。
    联方名单真实、准确、完整。              公司及其下属控股子公司在
2       公司及其下属控股子公司在        发生交易活动时，相关责任人应仔       修改
    发生交易活动时，相关责任人应仔      细查阅关联方名单，审慎判断是否
    细查阅关联方名单，审慎判断是否      构成关联交易。如果构成关联交
    构成关联交易。如果构成关联交        易，应在各自权限内履行审批、报
    易，应在各自权限内履行审批、报      告义务。
    告义务。
        第十二条     公司总经理有权            第十二条     公司总裁有权批
    批准未达到董事会审议标准的关        准未达到董事会审议标准的关联
    联交易：                            交易：

           （一）与关联自然人发生的         （一）与关联自然人发生的金
                                        额在 30 万元以下的关联交易；
    金额在30万元以下的关联交易；
3                                                                            修改
                                            （二）与关联法人发生的金额
        （二）与关联法人发生的金额
                                        在 300 万元以下，或者在 300 万元
    在 100 万元以下，或者在 100 万元
                                        以上，但占公司最近一期经审计净
    以上，但占公司最近一期经审计净
                                        资产绝对 值 0.5%以下的关联 交
    资产绝对 值 0.5%以下的关联 交
                                        易。
    易。
        第十三条     公司董事会有权            第十三条     公司董事会有权
    审议批准涉及金额达到下列情形        审议批准涉及金额达到下列情形
    之一，但未达到股东大会审议标准      之一，但未达到股东大会审议标准
    的关联交易：                        的关联交易：
4                                                                            修改
        （一）与关联自然人之间发生          （一）与关联自然人之间发生
    的金额在30万元以上的关联交易； 的金额在30万元以上的关联交易；
        （二）与关联法人之间发生的          （二）与关联法人之间发生的
    金额在 100 万元以上，且占公司最     金额在 300 万元以上，且占公司最
    近一期经审计净资产绝对值 0.5％    近一期经审计净资产绝对值 0.5％
    以上的关联交易。                  以上的关联交易。
        第十四条     与关联方发生的          第十四条     与关联方发生的
    交易（公司获赠现金资产和提供担    交易（提供担保除外）金额在 3000
    保除外）金额在 1000 万元以上，    万元以上，且占公司最近一期经审
5                                                                          修改
    且占公司最近一期经审计净资产      计净资产绝对值 5％以上的关联交
    绝对值 5％以上的关联交易，由公    易，由公司股东大会审议批准。
    司股东大会审议批准。
        第十五条 重大关联交易（指            第十五条     公司拟与关联自
    公司拟与关联自然人发生的交易      然人发生的交易金额在 30 万元以
    金额在 30 万元以上的关联交易，    上的关联交易，或拟与关联法人发
    或拟与关联法人发生的交易金额      生的交易金额在 300 万元以上，且
    在 100 万元以上，且占公司最近一   占公司最近一期经审计净资产绝
    期经审计净资产绝对值 0.5%以上     对值 0.5%以上的关联交易应经公
6                                                                          修改
    的关联交易）应经公司二分之一以    司二分之一以上独立董事认可后，
    上独立董事认可后，提交董事会讨    提交董事会讨论；独立董事做出判
    论；独立董事做出判断前，可以聘    断前，可以聘请中介机构出具独立
    请中介机构出具独立财务顾问报      财务顾问报告，作为其判断的依
    告，作为其判断的依据。            据。
        ……                              ……
        第二十五条     公司与关联方          第二十五条     公司与关联方
    达成以下关联交易时，可以免予按    达成以下关联交易时，可以免予按
    照关联交易的方式表决：            照关联交易的方式表决：
7                                                                          修改
        ……                              ……
        （四）一方参与公开招标、公           （四）深交所认定的其他交
    开拍卖等行为所导致的关联交易。 易。
        第二十七条     公司与关联法          第二十七条     公司与关联法
    人发生的交易金额在 100 万元人     人发生的交易金额在 300 万元人
8   民币以上，且占公司最近一期经审    民币以上，且占公司最近一期经审       修改
    计净资产绝对值 0.5％以上的关联    计净资产绝对值 0.5％以上的关联
    交易，应当及时披露。              交易，应当及时披露。
        第二十八条     公司披露关联          第二十八条     公司披露关联
9   交易事项时，应当向深交所提交下    交易事项时，应当向深交所提交下       修改
    列文件：                          列文件：
         （一）公告文稿；                  （一）公告文稿；
         （二）《创业板上市规则》第        （二）与交易有关的协议书或
     9.14 条第（二）项至第（五）项     者意向书；董事会决议、独立董事
     所列文件，即：与交易有关的协议    意见及董事会决议公告文稿（如适
     书或者意向书；董事会决议、独立    用）；交易涉及的政府批文（如适
     董事意见及董事会决议公告文稿      用）；中介机构出具的专业报告（如
     （如适用）；交易涉及的政府批文    适用）；
     （如适用）；中介机构出具的专业        （三）独立董事事前认可该交
     报告（如适用）；                  易的书面文件；
         （三）独立董事事前认可该交        （四）独立董事和保荐机构意
     易的书面文件；                    见（如适用）；
         （四）独立董事和保荐机构意        （五）深交所要求提供的其他
     见；                              文件。
         （五）深交所要求提供的其他
     文件。
         第二十九条     公司披露的关       第二十九条     公司披露的关
     联交易公告应当包括下列内容：      联交易公告应当包括下列内容：
         （一）交易概述及交易标的的        （一）交易概述及交易标的的
     基本情况；                        基本情况；
         （二）独立董事的事前认可情        （二）独立董事的事前认可情
     况和独立董事、保荐机构发表的独    况和独立董事、保荐机构（如适用）
10   立意见；                          发表的独立意见；                   修改
         ……                              ……
     （九）《创业板上市规则》第 9.15       （九）中国证监会和深交所要
     条规定的其他内容；                求的有助于说明交易实质的其他
         （十）中国证监会和深交所要    内容。
     求的有助于说明交易实质的其他
     内容。
         第三十二条     公司因公开招       第三十二条     公司与关联人
     标、公开拍卖等行为导致公司与关    发生的下列交易，可以豁免按照第
     联方的关联交易时，公司可以向深    十四条的规定提交股东大会审议：
11                                                                        修改
     交所申请豁免按照本章规定履行          （一）上市公司参与面向不特
     相关义务。                        定对象的公开招标、公开拍卖的
                                       （不含邀标等受限方式）；
                                          （二）上市公司单方面获得利
                                      益的交易，包括受赠现金资产、获
                                      得债务减免、接受担保和资助等；
                                          （三）关联交易定价为国家规
                                      定的；
                                          （四）关联人向上市公司提供
                                      资金，利率不高于中国人民银行规
                                      定的同期贷款利率标准；
                                          （五）公司按与非关联人同等
                                      交易条件，向董事、监事、高级管
                                      理人员提供产品和服务的。
         第三十五条   公司在审议关        第三十五条    公司在审议关
     联交易事项时，应履行下列职责： 联交易事项时，应履行下列职责：
         ……                             ……
         （三）根据充分的定价依据确       （三）审慎评估相关交易的必
     定交易价格；                     要性与合理性、定价依据的充分
         ……                         性、交易价格的公允性和对公司的
         公司不应对所涉交易标的状     影响；
12                                                                      修改
     况不清、交易价格未确定、交易对       ……
     方情况不明朗的关联交易事项进         公司不应对所涉交易标的状
     行审议并作出决定。               况不清、交易价格未确定、交易对
                                      方情况不明朗的关联交易事项进
                                      行审议并作出决定。
                                          关联对方应当配合公司履行
                                      相应的审议程序和信息披露义务。

 除上述部分条款修订外，《关联交易管理制度》其余条款不变。
 上述事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
 特此公告。
                                                 杭州中亚机械股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2022 年 4 月 23 日