2021 年度董事会工作报告


     2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，及《公司章程》、公司《董
事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责。全体
董事勤勉尽责，以股东利益最大化为原则，积极推进各项决议的实施，为公司
经营的科学决策和规范运作做了富有成效的工作，维护了公司权益及股东利益，
保证了公司持续、稳定的发展。
     现将 2021 年度董事会工作具体情况报告如下：

     一、经营管理情况

     2021 年，随着公司产品结构调整的逐步完成，产品结构得到了进一步优化，
高 毛 利 率 、 高 附 加 值 的 产 品 占 比 稳 步 提 升 。 2021 年 公 司 实 现 营 业 收 入
106,299.22 万 元 ， 同 比 增 长 60.56% ； 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
13,255.75 万元，同比增长 199.93%。在实现企业稳健发展的同时，公司在技术
研发、产品丰富、市场开拓等方面也取得积极进展，具体如下：

     1、技术研发及荣誉

    公司实施技术创新和结构优化战略，推进公司的整体创新步伐。公司坚持
产品系列化、研发深度化、技术自有化的发展方向，不断加强整线综合集成能
力和高端设备开发能力，围绕卫生高洁净程度、超高产能、功能集成化、设备
成套化及低碳环保等方面进行产品研发，推动企业的产品从“国内领先”向“国际
先进”提升。

    公司持续研发无菌灌装技术。公司目前已投入市场的无菌灌装设备包括直
线式无菌瓶装灌装设备、旋转式多功能无菌吹灌旋一体设备、无菌联杯灌装设
备、无菌预制杯灌装设备和无菌软袋灌装设备五大类。在此基础上，公司还在
研发更多包装形态的无菌灌装设备，目标是未来能够覆盖全系列无菌灌装设备。




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    截至2021年12月31日，公司专利申请量为762项，其中发明专利330项、实
用新型专利354项、外观设计专利为8项；公司专利授权量为618项，其中发明专
利186项，实用新型专利354项、外观设计专利78项。公司与浙江大学等联合申
报的“包装食品杀菌与灌装高性能装备关键技术及应用”项目荣获国家技术发明
奖二等奖。在该项目中，公司董事兼总裁史正为主要完成人之一。公司与浙江
大学宁波理工学院等联合研发的“高速直线式吹灌旋一体化智能无菌灌装生产线”
项目荣获由中国乳制品工业协会及国际乳品联合会中国国家联合委员会授予的
技术进步奖特等奖。

    2、销售拓展

    公司的直线式无菌瓶装及杯装灌装生产线自 2018 年底投放市场后取得了丰
硕的成果。2021 年公司已向客户交付多条无菌瓶装及杯装灌装设备生产线，
2022 年以来也陆续有无菌灌装设备发货或开始生产。此外，还有多家潜在客户
有意向购买公司的无菌灌装生产线，应用行业也从乳品和饮料进一步拓宽到食
品等其他行业。

    除无菌灌装设备外，公司在鲜奶超洁净灌装设备、常温奶酪棒灌装设备以
及高自动化的柔性后道包装设备上也取得了进一步突破，丰富了公司的产品类
型，提高了公司的市场竞争力。

    公司通过巩固老客户、培育新客户相结合的方式，不断拓展市场空间。
2021 年新拓展客户涵盖了乳品、饮料、医疗健康、食用油脂、日化、食品等行
业，主要包括：华润雪花啤酒、百威啤酒、顶津食品、中汇药品等。

    公司无人零售项目目前进展顺利，多家乳品等行业客户已开始向公司批量
采购无人零售设备，标志着公司无人零售项目得到进一步的发展。

    3、塑料容器业务

    在塑料容器业务方面，2021 年实现销售收入 8,871.74 万元，同比增长
58.56%。在业务平稳发展的同时，公司加强采购、生产、质检等环节的管理，
提升产品质量。

    4、产业链延伸



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    公司作为国内智能包装机械行业的领先企业，在无菌、节能、高效、集成
化的灌装、包装设备研发方面具有领先的技术水平。为了更好地为客户服务，
提供完整解决方案，公司围绕主业，寻找合作伙伴，进行了一些业务拓展。通
过与合作伙伴的合作，发挥协同效应，为公司进一步提升产品竞争力，持续稳
健发展提供了支持。

    2021年8月，公司控股子公司杭州中水机器人制造有限公司（以下简称“中
水机器人”）增资引入新股东杨国金。通过此次合作，杨国金将在中水机器人
自动装车设备业务发展过程中发挥重要作用，其在自动装车设备方面的相关研
究可以通过参与中水机器人的业务实现价值，从而实现共赢。本次中水机器人
引进新股东后，中水机器人在自动装车设备领域不仅有技术投入，而且在客户
资源、生产加工制造方面具有优势和经验。各方通过紧密合作，共同推进技术
研发与产品应用，有利于促进中水机器人自动装车设备业务的发展和经营业绩
的提升。

    公司募投项目一期及二期工程已全部达到预定可使用状态，公司产能得到
一定程度的提升，公司处于一个新的发展平台。公司将以成为全球智能包装机
械行业技术领先者为目标，保持创业精神，加强产品研发，加大市场拓展力度，
进一步增强企业竞争实力。



    二、投资情况

    1、2021 年 8 月，公司控股子公司中水机器人增资引入新股东杨国金，新
增加的注册资本金额为 240 万元。杨国金向中水机器人以技术作价形式缴付的
增资款为 240 万元，上述 240 万元计入中水机器人的注册资本。公司放弃对本
次增资所享有的优先认缴出资权。本次增资完成后，中水机器人的注册资本为
1,808.6275 万元，其中本公司持有 800 万元出资额，占注册资本的 44.20%；杭
州中水科技股份有限公司持有 768.6275 万元出资额，占注册资本的 42.50%；杨
国金持有 240 万元出资额，占注册资本的 13.30%。
    本次增资完成后，中水机器人的股权结构得到进一步优化，可增强资金实
力，获取技术支持，有利于技术研发和市场拓展工作，有利于未来主营业务的



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发展。公司本次放弃对中水机器人增资的优先认缴出资权不会对公司财务及经
营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    2、2021 年 1 月及 8 月，公司全资子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司
（以下简称“中亚瑞程”）分别在马鞍山及天津设立全资子公司马鞍山瑞联包
装科技有限公司及马鞍山瑞联包装科技有限公司，注册资本分别为 1,000 万元
及 200 万元。
    本次中亚瑞程投资设立全资子公司是基于公司业务发展的需要，使公司业
务规模和市场空间得到进一步提高，符合公司持续发展的战略需求，有助于增
强公司综合盈利能力，进一步巩固公司行业地位，提升公司经济效益。本次投
资资金来源为中亚瑞程的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。



    三、完善公司治理，促进规范运作

    2021 年，公司按照上市公司监管要求规范运作，开展制度建设、信息披露、
投资者关系管理等工作。
    1、按照真实、准确、完整、及时、公平的原则，做好公司信息披露工作，
让投资者及时、全面地了解公司经营情况等重要信息。全年披露临时报告 155
份，定期报告 4 份。
    2、通过接受投资者现场调研、互动易平台答复、投资者关系电话等多种渠
道与投资者互动，保证投资者与公司的交流渠道畅通。全年接受投资者现场及
电话调研 23 次，互动易平台答复投资者提问 110 条。
    3、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内
部管理和控制制度，规范公司运作，进一步提高公司治理水平。



    四、会议的组织召开

    2021 年，公司共召开 12 次董事会、3 次股东大会、17 次专门委员会会议。
具体如下：



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（一）董事会召开情况

    1、2021 年 1 月 11 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过
《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》等 5 项议案。
    2、2021 年 1 月 27 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过
《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数
量的议案》等 3 项议案。
    3、2021 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过
《2020 年度总经理工作报告》等 20 项议案。
    4、2021 年 5 月 11 日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过
《关于回购公司股份方案的议案》。
    5、2021 年 5 月 18 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关
于选举公司第四届董事会董事长的议案》等 7 项议案。
    6、2021 年 5 月 27 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关
于聘任公司财务总监的议案》。
    7、2021 年 7 月 29 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关
于全资子公司对其境外全资子公司增资的议案》。
    8、2021 年 8 月 9 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关
于 2021 年半年度报告及摘要的议案》等 4 项议案。
    9、2021 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关
于全资子公司投资设立全资子公司的议案》等 2 项议案。
    10、2021 年 9 月 22 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过
《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    11、2021 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过
《关于 2021 年第三季度报告的议案》。
    12、2021 年 12 月 24 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过
《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》等 2 项议案。

（二）股东大会召开情况

    2021 年 1 月 27 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于转让子公司股权后形成对外提供财务资助的议案》等 7 项议案。

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    2021 年 5 月 18 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通过《2020 年度董
事会工作报告》等 12 项议案。
    2021 年 8 月 25 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过
《2021 年半年度利润分配预案》。

（三）专门委员会召开情况

    1、审计委员会
    （1）2021 年 1 月 11 日，审计委员会召开 2021 年第一次会议，审议通过
《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
    （2）2021 年 2 月 18 日，审计委员会召开 2021 年第二次会议，审阅了
《2020 年度财务会计报表》，讨论了《2020 年度审计计划》。
    （3）2021 年 4 月 26 日，审计委员会召开 2021 年第三次会议，审阅了
《关于计提资产减值准备及核销部分资产的议案》等 12 项议案。
    （4）2021 年 5 月 11 日，审计委员会召开 2021 年第四次会议，审议通过
《关于回购公司股份方案的议案》。
    （5）2021 年 8 月 9 日，审计委员会召开 2021 第五次会议，审议通过《关
于 2021 年半年度报告及摘要的议案》等 3 项议案。
    （6）2021 年 10 月 27 日，审计委员会召开 2021 年第六次会议，审议通过
《关于 2021 年第三季度报告的议案》。
    2、薪酬与考核委员会
    （1）2021 年 1 月 11 日，薪酬与考核委员会召开了 2021 年第一次会议，
审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于
提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
    （2）2021 年 1 月 27 日，薪酬与考核委员会召开了 2021 年第二次会议，
审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授
予权益数量的议案》和《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》。
    （3）2021 年 4 月 26 日，薪酬与考核委员会召开了 2021 年第三次会议，
讨论了《2020 年度董事长薪酬发放方案》和《2020 年度高级管理人员薪酬发放


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方案》，审议通过《2021 年度董事长薪酬方案》和《2021 年度高级管理人员薪
酬方案》。
    （4）2021 年 12 月 24 日，薪酬与考核委员会召开了 2021 年第四次会议，
审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于向
2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
    3、战略决策委员会
    （1）2021 年 1 月 27 日，战略决策委员会召开了 2021 年第一次会议，审
议通过《关于全资子公司投资设立全资子公司的议案》。
    （2）2021 年 7 月 29 日，战略决策委员会召开了 2021 年第二次会议，审
议通过《关于全资子公司对其境外全资子公司增资的议案》。
    （3）2021 年 8 月 24 日，战略决策委员会召开了 2021 年第三次会议，审
议通过《关于全资子公司投资设立全资子公司的议案》和《关于放弃控股子公
司增资优先认缴出资权的议案》。
    4、提名委员会
    （1）2021 年 4 月 26 日，提名委员会召开了 2021 年第一次会议，审议通
过《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》和
《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》。
    （2）2021 年 5 月 18 日，提名委员会召开了 2021 年第二次会议，审议通
过《关于公司高级管理人员人选的议案》。
    （3）2021 年 5 月 27 日，提名委员会召开了 2021 年第三次会议，审议通
过《关于聘任公司财务总监的议案》。
    （4）2021 年 9 月 22 日，提名委员会召开了 2021 年第四次会议，审议通
过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    （四）独立董事发表独立意见情况
    公司独立董事在 2021 年度工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案，
对公司关联交易和聘任会计师事务所事项发表事前认可意见，并对公司重大事
项共发表 33 项独立意见，发表 2 项事前认可意见，充分发挥独立董事作用，切
实维护公司股东利益。



    五、2022 年度董事会工作计划

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    2022 年，公司董事会将继续规范运作，强化管理，坚持创新，严格按照各
项法律法规规定，认真履行信息披露义务，增强公司管理水平和透明度。积极
寻找市场机会，充分利用资本市场平台，挖掘资本市场资源，对跟公司主业相
关的优质企业进行投资，实现公司内生、外延同步增长，为公司长期稳定发展
创造有利条件，以实现更高的业绩回报投资者。


                                             杭州中亚机械股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2022 年 4 月 23 日




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