证券代码：300512             证券简称：中亚股份            公告编号：2022-061


                      杭州中亚机械股份有限公司

                第四届董事会第十二次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2022 年 4 月 25 日以通讯
方式发出。
       2、本次董事会于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室召开，采用通讯方式进行
表决。
       3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
       4、本次董事会由董事长史中伟主持，监事及高级管理人员列席了本次董事
会。
       5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，合法有效。


       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》。
       具体内容详见 2022 年 4 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《2022 年第一季度报告》全文。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
       2、审议通过《关于回购公司股份实施期限的议案》。
       同意对回购公司股份实施期限延期 6 个月，即回购实施期限自 2021 年 5 月
11 日起至 2022 年 11 月 10 日止。除回购实施期限延长外，回购方案的其他内容
未发生变化。
       具体内容详见 2022 年 4 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《关于回购公司股份实施期限的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。


    三、备查文件
    1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
     《杭州中亚机械股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十二次会
    2、
议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                              杭州中亚机械股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2022 年 4 月 29 日