证券代码：300512          证券简称：中亚股份            公告编号：2022-062


                     杭州中亚机械股份有限公司

                 第四届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2022 年 4 月 25 日以
通讯方式发出。
    2、本次监事会于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室召开，采用通讯方式进行
表决。
    3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    4、本次监事会由监事会主席胡西安主持，董事会秘书、证券事务代表列席
了本次监事会。
    5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》。
    具体内容详见 2022 年 4 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《2022 年第一季度报告》全文。
    监事会对杭州中亚机械股份有限公司 2022 年第一季度报告进行审核并提出
书面审核意见如下：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州中亚机械股份有限公司 2022 年
第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
    2、审议通过《关于回购公司股份实施期限的议案》。
    同意对回购公司股份实施期限延期 6 个月，即回购实施期限自 2021 年 5 月
11 日起至 2022 年 11 月 10 日止。除回购实施期限延长外，回购方案的其他内容
未发生变化。
    具体内容详见 2022 年 4 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《关于回购公司股份实施期限的公告》。
    公司监事会发表书面审核意见如下：
    公司本次回购实施期限延期事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；有利于提升公司股票长期
的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推进公司长远发展；本次回购延
期不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
    综上所述，我们认为公司回购实施期限延期事项合法、合规，有利于提升公
司价值，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益，因此，我们同意本次回
购公司股份实施期限延期事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。



    三、备查文件
    1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》；
    2、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于第四届监事会第十次会议相关
事项的书面审核意见》。
    特此公告。

                                               杭州中亚机械股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2022 年 4 月 29 日