证券代码：300512            证券简称：中亚股份             公告编号：2022-069


                     杭州中亚机械股份有限公司
                    2021 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
    一、会议召开和出席情况
    1、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股东大会会
议通知已于 2022 年 4 月 23 日以公告形式发出，本次会议采用现场投票和网络投
票相结合的方式召开。公司于 2022 年 5 月 9 日发布了《关于召开 2021 年度股东
大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发
布的公告。
    2、会议召开的日期和时间
    现场会议时间：2022 年 5 月 13 日（周五）14：00。

    网络投票时间：2022 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 13
日 9:15- 15:00。
    3、股权登记日：2022 年 5 月 6 日（周五）。
    4、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区学院北路 398 号公司会议室。
    5、会议召集人：公司董事会。
    6、会议主持人：公司董事长史中伟。
    7、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、本次股东大会的出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 187,214,714 股，占上市公司总
股份的 68.2018％。
    其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 186,852,114 股，占上市公司总
股份的 68.0697％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 362,600 股，占上市公司总股份的
0.1321％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 17,262,642 股，占上市公司
总股份的 6.2887％。
    其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 16,900,042 股，占上市公司
总股份的 6.1566％。
    通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 362,600 股，占上市公司总股份的
0.1321％。
    3、出席会议的其他人员
    公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。


    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成如下
决议：
议案 1.00 《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：
    同意 187,152,514 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9668％；反对 62,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0332％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    议案审议通过。

议案 2.00 《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：
    同意 187,152,514 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9668％；反对 62,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0332％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    议案审议通过。

议案 3.00 《2021 年度财务决算报告》
    同意 187,152,514 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9668％；反对 62,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0332％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    议案审议通过。
议案 4.00 《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
    同意 187,152,514 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9668％；反对 62,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0332％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    议案审议通过。
议案 5.00 《2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
总表决情况：
    同意 187,152,514 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9668％；反对 62,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0332％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 17,200,442 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6397％；反对
62,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3603％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案审议通过。
议案 6.00 《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》
总表决情况：
    同意 187,097,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9372％；反对
117,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0628％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 17,145,142 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3193％；反对
117,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6807％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案审议通过。
议案 7.00 《2022 年度董事长薪酬方案》
总表决情况：
    同意 1,340,372 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 95.5653％；反对
62,200 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 4.4347％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 300,400 股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的 82.8461％；反
对 62,200 股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的 17.1539％；弃权 0 股（其
中 ， 因 未投 票 默认 弃 权 0 股 ）， 占 出席 会 议的 非 关 联中 小 股东 所 持股 份 的
0.0000％。
    关联股东杭州沛元投资有限公司、史中伟、徐满花、杭州富派克投资咨询有
限公司、史正、杭州高迪投资咨询有限公司所持表决权股份数量合计 185,812,142
股，对该议案进行了回避表决。议案审议通过。
议案 8.00 《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机
构的议案》
总表决情况：
    同意 187,152,514 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9668％；反对 62,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0332％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 17,200,442 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6397％；反对
62,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3603％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案审议通过。
议案 9.00 《关于回购注销 2021 年限制性股票计划部分限制性股票及调整回购
价格的议案》
总表决情况：
    同意 187,152,514 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9668％；反对 62,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0332％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 17,200,442 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6397％；反对
62,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3603％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。议案审议通过。
议案 10.00 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
总表决情况：
    同意 187,097,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9372％；反对
117,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0628％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。议案审议通过。
议案 11.00 《关于修订股东大会议事规则的议案》
总表决情况：
    同意 187,152,514 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9668％；反对 62,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0332％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。议案审议通过。
议案 12.00 《关于修订董事会议事规则的议案》
总表决情况：
    同意 187,152,514 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9668％；反对 62,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0332％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。议案审议通过。
议案 13.00 《关于修订监事会议事规则的议案》
总表决情况：
    同意 187,152,514 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9668％；反对 62,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0332％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。议案审议通过。
议案 14.00 《关于修订独立董事工作细则的议案》
总表决情况：
    同意 187,152,514 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9668％；反对 62,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0332％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    议案审议通过。
议案 15.00 《关于修订投资和融资决策管理制度的议案》
总表决情况：
    同意 187,152,514 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9668％；反对 62,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0332％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    议案审议通过。
议案 16.00 《关于修订关联交易管理制度的议案》
总表决情况：
    同意 187,152,514 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9668％；反对 62,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0332％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    议案审议通过。
议案 17.00 《关于修订募集资金管理制度的议案》
总表决情况：
    同意 187,152,514 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9668％；反对 62,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0332％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    议案审议通过。


    四、律师出具的法律意见
    浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：中亚股份本
次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均
符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。


    五、备查文件
    1、《杭州中亚机械股份有限公司 2021 年度股东大会决议》；
    2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州中亚机械股份有限公司 2021 年度
股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                                 杭州中亚机械股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2022 年 5 月 14 日