证券代码：300512           证券简称：中亚股份          公告编号：2022-088


                    杭州中亚机械股份有限公司

        关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 1 日召开第
四届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的
议案》。现将有关事项公告如下：

    一、公司注册资本变更情况

    公司 2021 年年度权益分派方案已于 2022 年 6 月 24 日实施完毕：以公司现

有总股本剔除已回购股份 1,353,500.00 股后的 273,147,500.00 股为基数，向全体

股东每 10 股派 0.200000 元人民币现金（含税）。同时，以资本公积金向全体股

东每 10 股转增 5.000000 股。

    公司 2021 年年度权益分派方案实施完成后，公司总股本及注册资本需相应

变更。公司总股本变更为 411,074,750 股，注册资本变更为 411,074,750 元。




    二、公司章程修改情况

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程

指引》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，

结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体如下：
                                                                               修订
序号                修订前                             修订后
                                                                               类型
           第六条     公司注册资本为人        第六条     公司注册资本为人
 1                                                                             修改
       民币 27,443.60 万元。              民币 41,107.4750 万元。
           第十条     本公司章程自生效        第十条     本公司章程自生效
       之日起，即成为规范公司的组织与     之日起，即成为规范公司的组织与
       行为、公司与股东、股东与股东之     行为、公司与股东、股东与股东之
       间权利义务关系的具有法律约束       间权利义务关系的具有法律约束
       力的文件，对公司、股东、董事、 力的文件，对公司、股东、董事、
       监事、高级管理人员具有法律约束     监事、高级管理人员具有法律约束

 2     力的文件。依据本章程，股东可以     力的文件。依据本章程，股东可以       修改
       起诉股东，股东可以起诉公司董       起诉股东，股东可以起诉公司董
       事、监事、经理（本公司称总裁） 事、监事、经理（本公司称总裁，
       和其他高级管理人员，股东可以起     下同）和其他高级管理人员，股东
       诉公司，公司可以起诉股东、董事、 可以起诉公司，公司可以起诉股
       监事、总裁和其他高级管理人员。 东、董事、监事、总裁和其他高级
                                          管理人员。
           第十一条     本章程所称其他        第十一条     本章程所称其他
       高级管理人员是指公司的总工程       高级管理人员是指公司的总工程
       师、副经理（本公司称副总裁）、     师、副经理（本公司称副总裁，下
 3                                                                             修改
       财务总监、董事会秘书、内部审计     同）、财务负责人（本公司称财务
       负责人。                           总监，下同）、董事会秘书、内部
                                          审计负责人。

           第二十条     公司股份总数为        第二十条     公司股份总数为
 4                                                                             修改
       27,443.60 万股，全部为普通股。     41,107.4750 万股，全部为普通股。
           第一百二十五条      公司设总       第一百二十五条        公司设总
       裁 1 名，由董事会聘任或解聘。      裁 1 名，由董事会聘任或解聘。
           公司设副总裁若干名，由董事         公司设副总裁 4 名，由董事会

 5     会聘任或解聘。                     聘任或解聘。                         修改
           公司总裁、总工程师、副总裁、       公司总裁、总工程师、副总裁、
       财务总监和董事会秘书为公司高       财务总监、董事会秘书和内部审计
       级管理人员。                       负责人为公司高级管理人员。

  除上述部分条款修订外，《公司章程》其余条款不变。
    公司董事会提请股东大会授权董事会办理增加注册资本及修订公司章程相
关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部事宜。
    上述事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，最终变更内容以
工商行政主管部门的核准登记内容为准。


    特此公告。


                                              杭州中亚机械股份有限公司
                                                           董事会
                                                   2022 年 7 月 2 日