中亚股份:第四届监事会第十六次会议决议公告2022-12-13
证券代码:300512 证券简称:中亚股份 公告编号:2022-129
杭州中亚机械股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席胡西安召集,会议通知于 2022 年 12 月 9 日以
通讯方式发出。
2、本次监事会于 2022 年 12 月 13 日在公司会议室召开,采用通讯方式进行
表决。
3、本次监事会应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
4、本次监事会由监事会主席胡西安主持,董事会秘书、证券事务代表列席
了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《2022-2024 年股东分红回报规划》,并同意提交公司股东大会审
议。
拟定 2022-2024 年股东分红回报规划为:2022-2024 年,公司每年以现金方
式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的 10%。公司以现金为对
价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同
现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。
具体内容详见 2022 年 12 月 13 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网披露的《2022-2024 年股东分红回报规划》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。
本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
《杭州中亚机械股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 13 日