证券代码：300512          证券简称：中亚股份            公告编号：2022-129


                   杭州中亚机械股份有限公司

             第四届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2022 年 12 月 9 日以
通讯方式发出。
    2、本次监事会于 2022 年 12 月 13 日在公司会议室召开，采用通讯方式进行
表决。
    3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    4、本次监事会由监事会主席胡西安主持，董事会秘书、证券事务代表列席
了本次监事会。
    5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    审议通过《2022-2024 年股东分红回报规划》，并同意提交公司股东大会审
议。
    拟定 2022-2024 年股东分红回报规划为：2022-2024 年，公司每年以现金方
式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的 10%。公司以现金为对
价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同
现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。
    具体内容详见 2022 年 12 月 13 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网披露的《2022-2024 年股东分红回报规划》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

    本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
《杭州中亚机械股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》。


特此公告。

                                         杭州中亚机械股份有限公司
                                                  监事会
                                              2022 年 12 月 13 日