证券代码：300512             证券简称：中亚股份            公告编号：2023-014


                      杭州中亚机械股份有限公司

               第四届董事会第二十一次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2023 年 2 月 14 日以通讯
方式发出。
       2、本次董事会于 2023 年 2 月 17 日在公司会议室召开，采用通讯方式进行
表决。
       3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
       4、本次董事会由董事长史中伟主持，监事及高级管理人员列席了本次董事
会。
       5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，合法有效。


       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票计划预留授予部分部分限制
性股票的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
       同意对 1 名离职人员姜雄平已获授但尚未解除限售的限制性股票 15,000 股
进行回购注销，回购价格为 3.82 元/股。
       具体内容详见公司 2023 年 2 月 18 日于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票计划预留授予部分部分
限制性股票的公告》。
       公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
       本议案需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限
售期解除限售条件成就的议案》。
    同意按照 2021 年限制性股票激励计划的相关规定办理预留授予部分第一个
解除限售期解除限售事宜。本次符合第一期解除限售条件的激励对象共 42 人，
可解除限售限制性股票总数为 356,625 股，占公司总股本的 0.09%。
    具体内容详见公司 2023 年 2 月 18 日于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解
除限售期解除限售条件成就的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
    3、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》。
    因公司工作安排需要，同意暂不召开股东大会。公司董事会将根据工作安排
另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议《关于回购注销 2021 年限制
性股票计划预留授予部分部分限制性股票的议案》及其他相关议案。
    具体内容详见公司 2023 年 2 月 18 日于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网披露的《关于暂不召开股东大会的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。


    三、备查文件
    1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
     《杭州中亚机械股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十一次
    2、
会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                              杭州中亚机械股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2023 年 2 月 18 日