证券代码：300512           证券简称：中亚股份           公告编号：2023-022


                    杭州中亚机械股份有限公司

              第四届监事会第二十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2023 年 3 月 17 日以
通讯方式发出。
    2、本次监事会于 2023 年 3 月 20 日召开，采用通讯方式进行表决。
    3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于受让控股子公司部分股权并放弃部分股权优先购买权的议
案》。
    公司控股子公司南京格瑞智能装备有限公司（以下简称“南京格瑞”）股东
孔诗尧转让其所持南京格瑞 9%股权（其中认缴出资额 90 万元，实缴出资 15 万
元），同意公司受让孔诗尧所持南京格瑞 4%股权（其中认缴出资额 40 万元，实
缴出资额 6.67 万元），受让价格为 6.67 万元；并同意放弃剩余 5%股权（其中认
缴出资额 50 万元，实缴出资额 8.33 万元）的优先购买权，放弃金额为 8.33 万元。
    议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 3 月 21 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于受让控股子公司部分股权并放弃部分
股权优先购买权的公告》。
    公司监事会发表书面审核意见如下：
    本次交易的相关事项经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会
第二十次会议审议通过，会议的召集、召开及审议表决程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定。
    公司本次受让控股子公司南京格瑞智能装备有限公司4%股权并放弃剩余
5%股权的优先购买权是基于公司整体战略布局，根据公司实际经营情况做出的
决策，旨在优化公司整体资源配置，符合公司整体发展战略。本次交易不会导致
公司合并报表范围发生变更；本次交易的资金为公司自有资金，对公司财务状况
和经营成果不会产生重大不利影响。本次交易不会损害公司及中小股东的利益。
    综上所述，我们一致同意公司本次受让控股子公司部分股权并放弃部分股权
优先购买权事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。


    三、备查文件
    1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》；
    2、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于第四届监事会第二十次会议相
关事项的书面审核意见》。

    特此公告。


                                               杭州中亚机械股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2023 年 3 月 21 日