2022 年度董事会工作报告


    2022 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，及《公司章程》、公司《董
事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责。全体
董事勤勉尽责，以股东利益最大化为原则，积极推进各项决议的实施，为公司
经营的科学决策和规范运作做了富有成效的工作，维护了公司权益及股东利益，
保证了公司持续、稳定的发展。
    现将 2022 年度董事会工作具体情况报告如下：

    一、经营管理情况

    2022 年公司实现营业收入 92,591.35 万元，同比下降 12.90%；实现归属于
母公司所有者的净利润 9,286.04 万元，同比下降 29.95%。在实现企业稳健发展
的同时，公司在技术研发、产品丰富、市场开拓等方面也取得积极进展，具体
如下：

    1、技术研发及荣誉

    公司实施技术创新和结构优化战略，推进公司的整体创新步伐。公司坚持
产品系列化、研发深度化、技术自有化的发展方向，不断加强整线综合集成能
力和高端设备开发能力，围绕卫生高洁净程度、超高产能、功能集成化、设备
成套化及低碳环保等方面进行产品研发，推动企业的产品从“国内领先”向
“国际先进”提升。

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司专利申请量为 1,049 项，其中发明专利 466
项、实用新型专利 499 项、外观设计专利为 84 项；公司专利授权量为 780 项，
其中发明专利 197 项，实用新型专利 499 项、外观设计专利 84 项。2022 年，
公司被评为“中国轻工业装备制造行业五十强企业”、“中国液态食品机械行
业十强企业”、“中国轻工业数字化转型先进单位”、 “中国好技术”、
“2021 年度中国包装百强企业”、 “2022 年第一批智能工厂”、“浙江省知
识产权示范企业”、“杭州高成长性百强企业”以及荣获“技术进步奖特等

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奖”、“包装行业优秀单位奖”、“2021 年度包装行业优等奖”等。公司董事
兼总裁史正被评为“第二十一届浙江省优秀企业家”，并荣获“2021 年度包装
行业优秀奖“、“包装行业优秀个人奖” 、“杭州市首届最美科技工作者提名
奖”。

   2、销售拓展

   公司的直线式无菌瓶装及杯装灌装生产线自 2018 年底投放市场后取得了丰
硕的成果。2022 年公司已向客户交付多条无菌瓶装及杯装灌装设备生产线。此
外，还有多家潜在客户有意向购买公司的无菌灌装生产线，应用行业也从乳品
和饮料进一步拓宽到食品尤其是特医食品等其他行业。随着社会发展，人们对
自身营养状况日益关注，越来越多的营养学家、医生、临床营养师和患者重视
特医食品在临床上的使用，我国特医食品市场迎来新的发展机遇，近年来我国
特医食品行业市场规模逐年上升。报告期内，公司的无菌灌装生产线在特医食
品行业实现了有效拓展。

   除无菌灌装设备外，公司在鲜奶超洁净灌装设备、常温奶酪棒灌装设备以
及高自动化的柔性后道包装设备上也取得了进一步突破，丰富了公司的产品类
型，提高了公司的市场竞争力。

   公司通过巩固老客户、培育新客户相结合的方式，不断拓展市场空间。
2022 年新拓展客户涵盖了乳品、饮料、医疗健康、食用油脂、日化、食品等行
业，主要包括：日远饮品、千斛雪酒业、华之沣饮料、中特食品等。

   公司无人零售项目目前进展顺利，多家乳品等行业客户向公司批量采购无
人零售设备，标志着公司无人零售项目得到进一步的发展。

   3、塑料容器业务

   在塑料容器业务方面，2022 年实现销售收入 9,958.60 万元，同比增长
12.25%。在业务平稳发展的同时，公司加强采购、生产、质检等环节的管理，
提升产品质量。

   4、产业链延伸




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    公司作为国内智能包装机械行业的领先企业，在无菌、节能、高效、集成
化的灌装、包装设备研发方面具有领先的技术水平。为了更好地为客户服务，
提供完整解决方案，公司围绕主业，寻找合作伙伴，进行了一些业务拓展。通
过与合作伙伴的合作，发挥协同效应，为公司进一步提升产品竞争力，持续稳
健发展提供了支持。

    2022 年 12 月 23 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会
第十七次会议，审议通过《关于对关联方增资暨关联交易的议案》，同意公司
以自有资金 1,800 万元对杭州新鲜部落科技有限公司（以下简称“新鲜部落”）
增资，增资后公司对新鲜部落出资额为 352.94 万元，占新鲜部落注册资本总额
的 15%。公司本次对新鲜部落增资完成后，公司新零售产业链从原来的生产制
造端延伸到了零售端，公司生产制造的无人零售设备销售给新鲜部落后，通过
新鲜部落铺设的优质点位资源进行投放，有利于进一步提升公司无人零售设备
产品的市场形象和整体竞争能力，实现公司与新鲜部落的协同发展。本次交易
完成后，新鲜部落成为公司的参股子公司，公司对其的长期股权投资采用权益
法核算。随着新鲜部落未来盈利能力的提升和业绩的逐步释放，将为公司带来
新的发展机遇，为公司培育新的利润增长点，符合公司及全体股东的利益。

    公司募投项目一期及二期工程已全部达到预定可使用状态，公司产能得到
一定程度的提升，公司处于一个新的发展平台。公司将以成为全球智能包装机
械行业技术领先者为目标，保持创业精神，加强产品研发，加大市场拓展力度，
进一步增强企业竞争实力。



    二、投资情况

    1、2022 年 1 月 28 日，公司与自然人何爱斌、孔祥玉、孔诗尧签署《股权
转让协议书》。公司受让何爱斌持有的南京格瑞智能装备有限公司（以下简称
“南京格瑞”）18%股权，股权转让价格为 180 万元。本次受让完成后，南京
格瑞注册资本为人民币 1,000 万元整，其中本公司出资 730 万元，占注册资本
总额的 73%；孔祥玉出资 180 万元，占注册资本总额的 18%；孔诗尧出资 90
万元，占注册资本总额的 9%。



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    公司本次受让控股子公司南京格瑞 18%股权，是基于公司整体战略布局，
根据公司实际经营情况做出的决策，旨在优化公司整体资源配置，符合公司整
体发展战略。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更；本次交易的资金
为公司自有资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。本次交
易不会损害公司及中小股东的利益。
    2、2022 年 1 月 29 日，公司与深圳麦格米特电气股份有限公司、史正、
魏永明共同出资设立杭州中麦智能装备有限公司（以下简称“合资公司”）并
签署《合资协议（草案）》。合资公司注册资本为人民币 1,000 万元整，其中
本公司出资 400 万元，占注册资本总额的 40%；深圳麦格米特电气股份有限公
司出资 300 万元，占注册资本总额的 30%；史正出资 150 万元，占注册资本总
额的 15%；魏永明出资 150 万元，占注册资本总额的 15%。本次对外投资暨关
联交易符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；公司本次对外投资的
资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
    3、 2022 年 6 月 8 日，公司使用自有资金 1,000 万元在海南省投资设立全
资子公司海南安沃驰信息科技有限公司。截至 2022 年 12 月 31 日，海南安沃驰
信息科技有限公司已完成工商设立登记手续，公司尚未实缴出资。
    4、 2022 年 8 月 25 日，公司与舟山威尔曼机械科技有限公司签署《合资协
议》，双方共同出资设立舟山中威智能装备有限公司，注册资本为人民币 333
万元整，其中舟山威尔曼机械科技有限公司出资 283 万元，占注册资本总额的
84.98%；公司出资 50 万元，占注册资本总额的 15.02%。截至 2022 年 12 月 31
日，舟山中威智能装备有限公司已完成工商设立登记手续。
    5、2022 年 10 月 19 日，公司使用自有资金在杭州市投资设立控股子公司
杭州高迪食品科技发展有限公司，其中本公司出资 350 万元，占注册资本的
70%；王柳莹出资 150 万元，占注册资本的 30%。截至 2022 年 12 月 31 日，杭
州高迪食品科技发展有限公司已完成工商设立登记手续。
    6、上海哟嗖噗餐饮有限公司注册资本原为 200 万元，其原始股东为叶蔚和
王洁琦，其中叶蔚持有 99%的股权，王洁琦持有 1%的股权。上海哟嗖噗餐饮
有限公司主要从事糕点类食品及现制饮品（茶、咖啡、植物饮料、冷冻饮料）
的销售。

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    2022 年 12 月 5 日，公司控股子公司杭州高迪食品科技发展有限公司与上
海哟嗖噗餐饮有限公司签署《增资协议》。杭州高迪食品科技发展有限公司同
意单方面对上海哟嗖噗餐饮有限公司进行增资，新增加的注册资本金额为
107.6923 万元，增资价格为 4.6429 元/每股注册资本金额 ，增资款为 500 万元。
本次增资完成后，上海哟嗖噗餐饮有限公司的注册资本将增加为 307.6923 万元，
其中杭州高迪食品科技发展有限公司将持有 107.6923 万元出资额（对应本次增
资完成后 35.00%股权）、叶蔚将持有 198 万元出资额（对应本次增资完成后
64.35%股权）、王洁琦将持有 2 万元出资额（对应本次增资完成后 0.65%股
权）。截至 2022 年 12 月 31 日，上海哟嗖噗餐饮有限公司工商变更登记手续尚
在办理中。
    7、2022 年 12 月 23 日，公司与杭州沛元投资有限公司、史正及新鲜部落
签署《增资协议》。公司以自有资金 1,800 万元对新鲜部落增资，增资后公司
对新鲜部落出资额为 352.94 万元，占新鲜部落注册资本总额的 15%。本次对关
联方增资暨关联交易符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；公司本
次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利
影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。



    三、完善公司治理，促进规范运作

    2022 年，公司按照上市公司监管要求规范运作，开展制度建设、信息披露、
投资者关系管理等工作。
    1、按照真实、准确、完整、及时、公平的原则，做好公司信息披露工作，
让投资者及时、全面地了解公司经营情况等重要信息。全年披露临时报告 133
份，定期报告 4 份。
    2、通过接受投资者现场调研、互动易平台答复、投资者关系电话等多种渠
道与投资者互动，保证投资者与公司的交流渠道畅通。全年接受投资者现场及
电话调研 6 次，互动易平台答复投资者提问 69 条。
    3、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内
部管理和控制制度，规范公司运作，进一步提高公司治理水平。


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    四、会议的组织召开

    2022 年，公司共召开 11 次董事会、4 次股东大会、13 次专门委员会会议。
具体如下：

    （一）董事会召开情况

    1、2022 年 1 月 28 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关
于受让控股子公司股权的议案》。

    2、2022 年 1 月 29 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关
于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

    3、2022 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过
《2021 年度总裁工作报告》等 27 项议案。

    4、2022 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过
《关于 2022 年第一季度报告的议案》等 2 项议案。

    5、2022 年 5 月 27 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过
《关于 2022 年度增加向银行申请授信额度的议案》。

    6、2022 年 7 月 1 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过
《关于因权益分派实施调整公司限制性股票回购价格及回购注销数量的议案》
等 4 项议案。

    7、2022 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过
《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》等 4 项议案。

    8、2022 年 9 月 20 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过
《关于 2022 年度增加向银行申请授信额度的议案》。

    9、2022 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过
《关于 2022 年第三季度报告的议案》。

    10、2022 年 12 月 12 日，公司召开第第四届董事会第十八次会议，审议通
过《关于修改公司章程的议案》等 4 项议案。




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    11、2022 年 12 月 23 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过
《关于对关联方增资暨关联交易的议案》。

    （二）股东大会召开情况

    2022 年 5 月 13 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过《2021 年度董
事会工作报告》等 17 项议案。

    2022 年 7 月 19 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》等 2 项议案。

    2022 年 9 月 15 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。

    2022 年 12 月 30 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过
《关于修改公司章程的议案》等 3 项议案。

    （三）专门委员会召开情况

    1、审计委员会

    （1）2022 年 2 月 17 日，审计委员会召开 2022 年第一次会议，审阅了
《2021 年度财务会计报表》，讨论了《2021 年度审计计划》。

    （2）2022 年 4 月 21 日，审计委员会召开 2022 年第二次会议，审议通过
《关于计提资产减值准备及核销部分资产的议案》等 11 项议案。

    （3）2022 年 4 月 28 日，审计委员会召开 2022 年第三次会议，审议通过
《关于 2022 年第一季度报告的议案》。

    （4）2022 年 5 月 27 日，审计委员会召开 2022 年第四次会议，审议通过
《关于 2022 年度增加向银行申请授信额度的议案》。

    （5）2022 年 8 月 29 日，审计委员会召开 2022 第五次会议，审议通过
《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》等 2 项议案。

    （6）2022 年 9 月 20 日，审计委员会召开 2022 年第六次会议，审议通过
《关于 2022 年度增加向银行申请授信额度的议案》。




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    （7）2022 年 10 月 27 日，审计委员会召开 2022 年第七次会议，审议通过
《关于 2022 年第三季度报告的议案》。

    （8）2022 年 12 月 12 日，审计委员会召开 2022 年第八次会议，审议通过
《2022-2024 年股东分红回报规划》。

    （9）2022 年 12 月 23 日，审计委员会召开 2022 年第九次会议，审议通过
《关于对关联方增资暨关联交易的议案》。

    2、薪酬与考核委员会

    2022 年 4 月 21 日，薪酬与考核委员会召开了 2022 年第一次会议，审议通
过《2022 年度董事长薪酬方案》、《2022 年度高级管理人员薪酬方案》、《关
于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成
就的议案》。

    3、战略决策委员会

    （1）2022 年 1 月 28 日，战略决策委员会召开了 2022 年第一次会议，审
议通过《关于受让控股子公司股权的议案》。

    （2）2022 年 1 月 29 日，战略决策委员会召开了 2022 年第二次会议，审
议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

    4、提名委员会

    2022 年 12 月 23 日，提名委员会召开了 2022 年第一次会议，讨论了《提
名委员会工作建议》。

    （四）独立董事发表独立意见情况

    公司独立董事在 2022 年度工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案，
对公司关联交易和聘任会计师事务所事项发表事前认可意见，并对公司重大事
项共发表 23 项独立意见，发表 4 项事前认可意见，充分发挥独立董事作用，切
实维护公司股东利益。



    五、2023 年度董事会工作计划


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   2023 年，公司董事会将继续规范运作，强化管理，坚持创新，严格按照各
项法律法规规定，认真履行信息披露义务，增强公司管理水平和透明度。积极
寻找市场机会，充分利用资本市场平台，挖掘资本市场资源，对跟公司主业相
关的优质企业进行投资，实现公司内生、外延同步增长，为公司长期稳定发展
创造有利条件，以实现更高的业绩回报投资者。



                                             杭州中亚机械股份有限公司

                                                       董事会

                                                 2023 年 4 月 27 日




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