证券代码：300513          证券简称：恒实科技          公告编号：2022-040


                     北京恒泰实达科技股份有限公司
                   第三届监事会第三十一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议通知于 2022 年 5 月 10 日以电话、邮件方式发出。
    2、本次监事会于 2022 年 5 月 13 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼
11 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，并通过
现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。
    3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
    4、本次会议由监事会主席李娟女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于为子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
    为拓宽公司融资渠道，盘活公司资产，优化资金结构，公司控股子公司辽宁
邮电规划设计院有限公司（以下称“辽宁邮电”）以售后回租方式，将一批自有设
备转让给海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“海通租赁”）并租回使
用。辽宁邮电拟与海通租赁签订《融资回租合同》，申请为期 24 个月的融资租
赁业务，融资总金额为 4,000 万元人民币，具体条款以具体融资租赁合同中的约
定为准。公司同意对辽宁邮电与海通租赁签订的《融资回租合同》项下的全部义
务和责任（包括但不限于给付义务、返还财产、赔偿损失等责任）承担连带保证
责任，担保本金金额为 4,000 万元人民币，担保类型、担保范围、担保期间及担
保责任等具体事项以公司与海通恒信签署的相关担保合同及文件中的约定为准。
    具体内容详见同日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    表决结果：通过。
     三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                           北京恒泰实达科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 5 月 13 日