恒实科技:监事会决议公告2022-08-27
证券代码:300513 证券简称:恒实科技 公告编号:2022-057
北京恒泰实达科技股份有限公司
第三届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于 2022 年 8 月 16 日以电话、电子邮件等方式发出。
2、本次监事会于 2022 年 8 月 26 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼
11 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,并通过
现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
4、本次会议由监事会主席李娟女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核《2022 年半年度报告》及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 26 日