证券代码：300513          证券简称：恒实科技          公告编号：2022-077


                       北京恒泰实达科技股份有限公司
               关于董事、财务负责人辞职及补选董事的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司董事、财务负责人李学宁先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去所担任
的公司董事、财务负责人、董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，
其原定任期为截至公司第三届董事会任期届满之日。辞职后，李学宁先生仍在公
司控股子公司山西立鑫再生能源开发有限公司任董事长、总经理职务。根据《公
司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，李学宁先生的辞职不会导致公司
董事会成员人数低于法定最低人数，辞职申请自书面辞职报告送达公司董事会起
生效，其离职不会影响公司的正常运营。在公司聘任新任财务负责人之前，由董
事长、总经理钱苏晋先生代行财务负责人职责，公司将按照相关规定尽快完成财
务负责人的选聘工作。
    截至本公告披露日，李学宁先生未持有公司股份，其配偶范丽萍女士持有公
司股份 1,284,000 股，根据范丽萍女士在公司《首次公开发行股票并在创业板上
市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中的承诺，
在李学宁先生离职后半年内，范丽萍女士不能转让其所持有的本公司股份。
    李学宁先生在任职期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司发展发挥了积极带头
作用，公司及董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
    公司于 2022 年 12 月 2 日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关
于补选饶俊祥先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》。根据公司持股 3%
以上股东深圳市智慧城市科技发展集团有限公司推荐，经董事会提名委员会提
名，董事会同意补选饶俊祥先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候
选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
   公司本次补选董事符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司独立董
事对此发表了同意的独立意见。


   特此公告。




                                        北京恒泰实达科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2022 年 12 月 2 日
附：候选人简历
    饶俊祥先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
曾任职于深圳巴士集团股份有限公司、航天科工深圳（集团）有限公司、中广核
能源利用（深圳）有限公司、深圳市特区建设发展集团有限公司、中信银行信用
卡中心；现任深圳市智慧城市科技发展集团有限公司战略运营部负责人、深圳市
智城运营技术有限公司执行董事、总经理、深圳数据交易所有限公司董事、深圳
市易图资讯股份有限公司董事、深圳城安软通科技集团有限公司董事、深圳市智
慧城市科技控股有限公司监事、深圳市智慧城市规划设计研究院有限公司监事。
    饶俊祥先生目前未持有公司股份，除上述简历披露的任职关系外，饶俊祥先
生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上的股东及公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系。饶俊祥先生未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》、《公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得
担任公司董事的情形。