证券代码：300513           证券简称：恒实科技         公告编号：2022-075


                       北京恒泰实达科技股份有限公司
                   第三届董事会第四十五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知于 2022 年 11 月 28 日以电话、邮件方式发出。
    2、本次董事会于 2022 年 12 月 2 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼
11 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，并采取
现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。
    3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
    4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书、监事及高级管理
人员列席了本次会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定，合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于补选饶俊祥先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
    根据公司持股 3%以上股东深圳市智慧城市科技发展集团有限公司推荐，经
董事会提名委员会提名，拟补选饶俊祥先生为公司第三届董事会非独立董事候选
人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。公司独立董
事就以上事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。
    表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》
    为满足公司战略发展需要，加速产业布局，积极践行发展绿色低碳产业，提
升上市公司核心竞争力，公司拟在深圳市设立全资子公司“深圳恒泰实达科技有
限公司”（暂定名，实际以工商核准登记为准；以下简称“新公司”），出资10,000
万元人民币，新公司定位为公司的南方总部，致力于打造国内领先的数字能源、
通信设计及智能物联应用解决方案供应商及运营商。
    具体内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。
    表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    3、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    与会董事决定于 2022 年 12 月 21 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议
上述需经股东大会审议批准的议案。会议通知具体内容详见中国证监会创业板信
息披露指定网站巨潮资讯网。
    表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                            北京恒泰实达科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                      2022 年 12 月 2 日