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公司公告

恒实科技:关于拟对外投资设立全资子公司的公告2022-12-03  

                        证券代码:300513          证券简称:恒实科技          公告编号:2022-078


                       北京恒泰实达科技股份有限公司
                   关于拟对外投资设立全资子公司的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述
    北京恒泰实达科技股份有限公司(以下简称“恒实科技”或“公司”)于
2022 年 12 月 2 日召开第三届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于拟对外
投资设立全资子公司的议案》。为满足公司战略发展需要,加速产业布局,积极
践行发展绿色低碳产业,提升上市公司核心竞争力,公司拟在深圳市设立全资子
公司“深圳恒泰实达科技有限公司”(暂定名,实际以工商核准登记为准;以下
简称“深圳恒实”或“新公司”),出资 10,000 万元人民币,新公司定位为公
司的南方总部,致力于打造国内领先的数字能源、通信设计及智能物联应用解决
方案供应商及运营商。
    本次投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章
程》等相关规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。
    二、拟投资标的基本情况
    新公司名称:深圳恒泰实达科技有限公司
    新公司类型:有限责任公司
    注册资本:10,000 万元
    经营范围:供电、售电业务;发电技术服务;储能技术服务;节能管理服务;
合同能源管理;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术交
流、技术推广;计算机系统服务;计算机软硬件及外围设备制造;销售计算机、
软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备、企业管理咨询;建设工程设
计;建设工程勘察;建筑智能化系统设计;建设工程监理;各类工程建设活动;
安全技术防范系统设计施工服务;工程管理服务;对外承包工程;专业承包;机
械设备租赁;信息系统集成服务;软件开发;网络技术服务;信息技术咨询服务;
信息系统运行维护服务;互联网数据服务;互联网信息服务;数据处理和存储支
持服务;物联网技术服务;物联网应用服务;物联网设备销售;技术进出口、代
理进出口、货物进出口;会议及展览服务。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动;除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法
自主开展经营活动)
    股权结构:恒实科技出资 10,000 万元,占新公司注册资本的 100%。
    (以上信息,最终以工商行政管理部门核准登记为准)
       三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    (一)投资目的和对公司的影响
    深圳恒实定位是打造国内领先的数字能源、通信设计及智能物联应用解决方
案供应商及运营商。
    在数字能源板块,深圳恒实将聚焦于虚拟电厂业务发展,主要有以下方向:
(1)参与深圳数字能源体系的建设,从而助力深圳区域能源供给的安全,形成
保障深圳地区经济发展的智慧城市能源数字底座;(2)参与建设深圳区域园区
及商业楼宇综合能源系统,为深圳社会面实现降本增效、节能减排的目的,最终
助力双碳目标的达成;(3)参与建设深圳的负荷侧虚拟电厂,激活能源市场化
改革。
    在通信设计板块,深圳恒实将把握深圳本地的市场机遇,持续加大在广东省
各运营商的市场扩张力度,支撑公司的通信设计业务形成东北三省、山东、广东、
北京四业务中心同步发展的格局。
    在智能物联应用板块,深圳恒实将依托自身团队及外部合作伙伴的力量,对
外打造城市级物联感知体系,同时,立足政府端市场,锻造具备较强竞争力的平
台产品,并逐步向企业市场发展,助力深圳恒实持续稳健地推动广东省及行业扩
展。
    公司此次设立子公司,符合公司的长远发展规划及全体股东的利益,不会对
公司财务及经营状况产生重大不利影响。
    (二)存在的风险
    目前新公司尚未设立,尚需得到有关政府部门的审批,存在一定的不确定性。
此外,新公司未来运营面临宏观经济状况、市场竞争、行业环境、产业政策等诸
多不确定因素,经营成果存在一定的不确定性。
    四、其他
    公司将根据有关规定及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。
    敬请投资者注意投资风险。



    特此公告。




                                          北京恒泰实达科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2022 年 12 月 2 日