北京恒泰实达科技股份有限公司

    独立董事关于公司第三届董事会第四十七次会议相关事项的

                               独立意见
    我们作为北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，本着审慎的
原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第四十七次会议审议的相关
事项发表意见如下：
    1、《关于聘任公司财务负责人的议案》的独立意见
    公司财务负责人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定
且合法、有效。王春江先生具备履行职责所需的专业知识和管理能力。王春江先
生目前未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上的股东
及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”；亦不存在
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件
等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。因此，我们同意聘任王春江先生为
公司财务负责人。
    2、《关于为子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》的独立意见
    本次担保有助于满足公司控股子公司生产经营需要，发挥公司经营效率，符
合公司长远利益，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公
司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次为控股子公司提供担保事项。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董
事会第四十七次会议相关事项的独立意见》之签署页）



独立董事：




       毛    群                  夏   清                  张   翼




                                                    2023 年 2 月 8 日