证券代码：300513           证券简称：恒实科技         公告编号：2023-018


                       北京恒泰实达科技股份有限公司
                   第三届监事会第三十七次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议通知于 2023 年 3 月 7 日以电话、邮件等方式发出。
    2、本次监事会于 2023 年 3 月 10 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼
11 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，并通过
现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。
    3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    4、本次会议由监事会主席李娟女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
    鉴于中国证监会于2023年2月17日颁布实施了《上市公司证券发行注册管理
办法》等全面实行股票发行注册制相关制度规则，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合
公司实际情况，对照创业板上市公司向特定对象发行股票相关资格、条件的要求
进行逐项自查，认为公司符合创业板上市公司向特定对象发行股票的各项条件和
要求。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的
议案》
    与会监事同意《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的
议案》。
    具体内容详见同日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《北京恒泰实达科技股份有限公司 2022 年度向特定
对象发行股票预案（修订稿）》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案之论证分析报
告（修订稿）的议案》
    与会监事同意《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案之论证分析报
告（修订稿）的议案》。
    具体内容详见同日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《北京恒泰实达科技股份有限公司 2022 年度向特定
对象发行股票方案之论证分析报告（修订稿）》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可
行性分析报告（修订稿）的议案》
    与会监事同意《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可
行性分析报告（修订稿）的议案》。
    具体内容详见同日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《北京恒泰实达科技股份有限公司 2022 年度向特定
对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主
体承诺（修订稿）的议案》
    与会监事同意《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主
体承诺（修订稿）的议案》。
    具体内容详见同日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《北京恒泰实达科技股份有限公司关于向特定对象
发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《关于公司与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司签署<附
条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》
    与会监事同意公司与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司签署《附条件生
效的股份认购协议之补充协议》。
    具体内容详见同日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《北京恒泰实达科技股份有限公司关于与深圳市智
慧城市科技发展集团有限公司签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的
公告》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    7、审议通过《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
    与会监事同意《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》。
    本次向特定对象发行股票的特定对象为深圳市智慧城市科技发展集团有限
公司(以下简称“深智城”)。本次发行完成后，深智城将成为公司控股股东，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，深智城构成公司关联方。
因此，本次向特定对象发行股票构成关联交易。
    具体内容详见同日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《北京恒泰实达科技股份有限公司关于公司向特定
对象发行股票涉及关联交易事项的公告》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、审议通过《关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管
措施或处罚的议案》
    与会监事同意《关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管
措施或处罚的议案》。
    具体内容详见同日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《北京恒泰实达科技股份有限公司关于最近五年不
存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    9、审议通过《关于公司截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况
报告的议案》
    与会监事同意《北京恒泰实达科技股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    具体内容详见同日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《北京恒泰实达科技股份有限公司截至 2022 年 12
月 31 日止前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




             北京恒泰实达科技股份有限公司
                                    监事会
                         2023 年 3 月 14 日