证券代码：300513            证券简称：恒实科技              公告编号：2023-037


                      北京恒泰实达科技股份有限公司

                 关于2022年度拟不进行利润分配的说明


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日
召开第三届董事会第五十一次会议、第三届监事会第三十八次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2022 年年度
股东大会审议，现将有关情况公告如下：
    一、利润分配预案的基本情况
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 30,754,927.49 元 ， 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为
14,483,965.72 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为
341,286,317.89 元，其中，母公司累计未分配利润为-1,824,756.89 元。
    根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公
司章程》等的相关规定，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，公司拟定
2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股
本。
    二、2022 年度不进行利润分配的原因
    根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关公司利润分配政策，
利润分配的原则是公司重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续
性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发
展。利润分配应当坚持按法定顺序分配的原则，不得超过累计可分配利润的范围。
同时，现金分红的条件是年度实现的可分配利润为正值且现金流充裕，公司实施
现金分红不会影响公司正常经营及长远发展。
    鉴于 2022 年末母公司未分配利润为负，根据公司战略发展规划并综合考虑
当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的
持续稳定运行和主营业务的发展，2022 年度拟不进行利润分配，确保为公司长
远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
    今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照
相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从
有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投
资者共享公司经营成果。
    三、董事会意见
    公司第三届董事会第五十一次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分
配预案的议案》，公司董事会认为：鉴于 2022 年末母公司未分配利润为负，综
合考虑公司实际经营情况，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发
展，故本年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金。
公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公
司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司的实际经营情况和未来
发展规划，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
    四、独立董事意见
    公司独立董事对《公司 2022 年度利润分配预案》发表了独立意见，认为：
公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况及发展的需要,有利于公司的正
常经营和健康发展，符合《公司法》、《公司章程》等的规定，具备合法性、合
规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，我们同意将公司 2022 年度利
润分配预案提交公司股东大会审议。
    五、监事会意见
    监事会认为：鉴于公司业务资金需求与经营性现金流量状况，同意 2022 年
度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分
配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及
《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司 2022 年度实际
经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。
    六、备查文件
1、第三届董事会第五十一次会议决议；
2、第三届监事会第三十八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见。


特此公告。



                                      北京恒泰实达科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                  2023 年 4 月 26 日