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公司公告

盛讯达:第三届监事会第二十次会议决议2019-10-30  

						                                            深圳市盛讯达科技股份有限公司 2019 年公告


证券代码:300518              证券简称:盛讯达                公告编号:2019-047



                   深圳市盛讯达科技股份有限公司
                   第三届监事会第二十次会议决议


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席秦地欣先生召集,会议通知于 2019 年 10 月 22
日以专人送达方式发出。

    2、本次监事会于 2019 年 10 月 29 日在公司会议室召开,采取现场投票的方
式进行表决。

    3、本次监事会应到 3 人,出席 3 人。

    4、本次监事会由监事会主席秦地欣先生主持,董事会秘书李衍钢先生列席
会议。

    5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规
的规定。



    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于 2019 年第三季度报告的议案》

    经审核,监事会认为:

    1、董事会编制的《2019 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了
公司 2019 年 7-9 月经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    2、未发现参与 2019 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
 为。
                                                  深圳市盛讯达科技股份有限公司 2019 年公告

    《 2019 年 第 三 季 度 报 告 》( 2019-045 ) 详 见 巨 潮 资 讯 网
 (http://www.cninfo.com.cn)。

     以上议案,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;本议案获得通过。

    (二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印
发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)对公司财务报表
格式进行合理变更和调整,是符合规定的,执行会计政策变更能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

    《 关 于 会 计 政 策 变 更 的 公 告 》( 2019-048 ) 详 见 巨 潮 资 讯 网 ( http :
 //www.cninfo.com.cn)。

    以上议案,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,本议案获得通过。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第二十次会议决议。



    特此公告。




                                                   深圳市盛讯达科技股份有限公司

                                                                监事会

                                                     二〇一九年十月二十九日