深圳市盛讯达科技股份有限公司 2019 年公告


证券代码：300518              证券简称：盛讯达                公告编号：2019-047



                   深圳市盛讯达科技股份有限公司
                   第三届监事会第二十次会议决议


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席秦地欣先生召集，会议通知于 2019 年 10 月 22
日以专人送达方式发出。

    2、本次监事会于 2019 年 10 月 29 日在公司会议室召开，采取现场投票的方
式进行表决。

    3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。

    4、本次监事会由监事会主席秦地欣先生主持，董事会秘书李衍钢先生列席
会议。

    5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规
的规定。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于 2019 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：

    1、董事会编制的《2019 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了
公司 2019 年 7-9 月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    2、未发现参与 2019 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
 为。
                                                  深圳市盛讯达科技股份有限公司 2019 年公告

    《 2019 年 第 三 季 度 报 告 》（ 2019-045 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn）。

     以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案获得通过。

    （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印
发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）对公司财务报表
格式进行合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    《 关 于 会 计 政 策 变 更 的 公 告 》（ 2019-048 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
 //www.cninfo.com.cn）。

    以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第二十次会议决议。



    特此公告。




                                                   深圳市盛讯达科技股份有限公司

                                                                监事会

                                                     二〇一九年十月二十九日