| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-28 |
拟披露年报 |
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2020-10-30
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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盛讯达现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-30 |
拟披露季报 |
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2020-09-29
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-10-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于深圳市盛讯达科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于深圳市盛讯达科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2020-09-29
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关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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盛讯达现发布 |
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2020-09-29
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-10-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于深圳市盛讯达科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》
2.00 《关于深圳市盛讯达科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2020-09-29
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-10-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于深圳市盛讯达科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于深圳市盛讯达科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2020-08-28
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2020年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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盛讯达现发布 |
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2020-08-01
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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盛讯达现发布 |
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2020-08-01
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陈丹纯女士为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举于明剑先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举李衍钢先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举许惠珠女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举林良协先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举刘方誉先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举许治先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举秦地欣先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举黄荣先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<股东大会议事规则>议案》
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
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2020-08-01
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陈丹纯女士为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举于明剑先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举李衍钢先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举许惠珠女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举林良协先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举刘方誉先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举许治先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举秦地欣先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举黄荣先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<股东大会议事规则>议案》
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-01
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2019年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000登记日 ，2020-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-01
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2019年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000红利发放日 ，2020-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-01
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2019年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000除权日 ，2020-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-04-28
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关于子公司2019年度业绩承诺实现情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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盛讯达现发布 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2019年度董事薪酬确认及2020年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2019年度监事薪酬确认及2020年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订<公司章程%及%股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11.00 《关于向金融机构申请新增综合授信额度的议案》 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2019年度董事薪酬确认及2020年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2019年度监事薪酬确认及2020年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订<公司章程%及%股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11.00 《关于向金融机构申请新增综合授信额度的议案》 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-02-29
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2019年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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盛讯达现发布 |
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2019-12-27
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2019-12-27
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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盛讯达现发布 |
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2019-12-27
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司2019年度审计机构的议案》
2.00 《关于提名监事候选人的议案》 |
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2019-10-30
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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盛讯达现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-08-30
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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