| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-02-04
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.00 《关于向金融机构申请新增综合授信额度并提供担保的议案》
4.00 《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
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2023-02-04
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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盛讯达现发布 |
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2023-02-04
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.00 《关于向金融机构申请新增综合授信额度并提供担保的议案》
4.00 《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
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2023-01-30
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关于持股5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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盛讯达现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
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2022-11-25
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于收购卢氏县宇瑞科技有限公司80%的股权并增资暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬的议案》
3.00 《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》 |
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2022-11-25
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于收购卢氏县宇瑞科技有限公司80%的股权并增资暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬的议案》
3.00 《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》 |
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2022-11-25
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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盛讯达现发布 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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盛讯达现发布 |
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2022-10-10
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提前换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举吴成华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举陈公先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举吴运韬女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举李衍钢先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于提前换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举赵恒勤先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举刘玉奇先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举吕国玉先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于提前换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举马淑山先生为公司五届监事会非职工代表监事
3.02 选举马永桂先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》 |
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2022-10-10
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2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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盛讯达现发布 |
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2022-10-10
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提前换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举吴成华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举陈公先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举吴运韬女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举李衍钢先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于提前换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举赵恒勤先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举刘玉奇先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举吕国玉先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于提前换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举马淑山先生为公司五届监事会非职工代表监事
3.02 选举马永桂先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-29
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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盛讯达现发布 |
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2022-08-15
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2021年年度转增，10转增4登记日 ，2022-08-22 |
登记日，分配方案 |
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2022-08-15
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2022-08-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-08-15
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2022-08-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-08-15
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2022-08-22 |
登记日，分配方案 |
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2022-08-15
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2021年年度转增，10转增4转增上市日 ，2022-08-23 |
转增上市日，分配方案 |
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2022-08-15
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2021年年度转增，10转增4除权日 ，2022-08-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-29 |
拟披露中报 |
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2022-06-01
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第四届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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盛讯达现发布 |
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2022-06-01
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2021年度董事薪酬确认及2022年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2021年度监事薪酬确认及2022年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于提高董监高责任险保费的议案》
10.00 《关于制定<公司股东分红回报规划(2022年-2024年)>的议案》
11.00 《关于提名吕国玉先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2022-04-28
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关于2021年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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盛讯达现发布 |
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2022-04-01
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关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期的限制性股票解除限售暨上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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盛讯达现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-28 |
拟披露年报 |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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盛讯达现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
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