深圳市盛讯达科技股份有限公司 2022 年公告

证券代码：300518               证券简称：盛讯达                 公告编号：2022-097



                   深圳市盛讯达科技股份有限公司
                   第五届监事会第二次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、会议召开情况

       1、本次监事会由监事会主席马淑山先生召集，于 2022 年 11 月 24 日在公司
会议室召开，采取现场与线上相结合的投票方式进行表决。

       2、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。

       3、本次监事会由监事会主席马淑山先生主持，董事会秘书列席了本次监事
会。

       4、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规
的规定。



二、监事会会议审议情况

    （一）审议《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》

       根据公司经营发展情况，结合公司监事的具体职责及工作内容，公司第五届
监事会监事的薪酬方案拟安排如下：

       在公司兼任其他职务的监事在任期内每年度均按各自所任岗位职务领取报
酬，公司不再另行支付其担任监事的津贴。未在公司兼任其他职务的监事，每人
每月领取税前津贴人民币 0.5 万元。监事因出席公司监事会和股东大会的差旅费
以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

       监事马淑山、马永桂、吴婷作为关联方均已回避表决。

       关联监事回避表决后，监事会无法对本议案形成决议，本议案直接提交公
                                     深圳市盛讯达科技股份有限公司 2022 年公告

司 2022 年第二次临时股东大会审议。




    特此公告。



                                     深圳市盛讯达科技股份有限公司

                                                     监事会

                                         二〇二二年十一月二十四日