盛讯达：第五届董事会第二次会议决议公告2022-11-25
深圳市盛讯达科技股份有限公司 2022 年公告
证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2022-096
深圳市盛讯达科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长吴成华先生召集，于 2022 年 11 月 24 日在公司会议
室召开，采取现场与线上相结合的方式进行表决。会议通知及材料于 2022 年 11
月 24 日以直接送达、电话、微信等方式送达全体董事及监事。
2、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 名。
3、本次董事会由董事长吴成华先生主持。
4、公司部分监事列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于收购卢氏县宇瑞科技有限公司 80%的股权并增资暨关联
交易的议案》
经审议，本次交易的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经独立董事事
前认可。公司本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。本次关联交易是
公开、公平、合理的，符合上市公司和全体股东的利益。表决程序符合有关法规
和《公司章程》的规定。本次交易符合国家相关法律法规及规范性文件的规定。
本次交易符合公司的长期发展战略,交易作价以评估机构出具评估值为基础，不
存在损害公司和股东利益的行为。
本次交易的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
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披露的公告《关于收购卢氏县宇瑞科技有限公司 80%股权并增资暨关联交易公
告》（公告编号：2022-099）。
吴成华先生、吴运韬女士作为关联董事已回避表决。
以上议案，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。本
议案已经独立董事发表同意的独立意见。
本议案尚需提请 2022 年第二次临时股东大会审议。
2、 审议通过了《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬的议案》
根据公司经营发展情况，结合公司非独立董事的具体职责及工作内容，公司
第五届董事会非独立董事的薪酬方案拟安排如下：
在公司兼任其他职务的非独立董事在任期内每年度均按各自所任岗位职务
领取报酬，公司不再另行支付其担任非独立董事的津贴。未在公司兼任其他职务
的非独立董事，薪酬标准为每月税前人民币 0.8 万元。专职董事长薪酬标准为每
月税前人民币 15 万元，若董事长届时在公司及控股子公司兼任其他职务并按该
所任职务领取报酬的，则专职董事长的薪酬标准中相应扣减该等职务对应报酬，
不予重复领取。非独立董事因出席公司董事会和股东大会的差旅费以及依照《公
司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。
吴成华先生、吴运韬女士、陈公先生、李衍钢先生作为关联董事已回避表决。
以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。本
议案已经独立董事发表同意的独立意见。
本议案尚需提请 2022 年第二次临时股东大会审议。
3、 审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第二次会议、公司第五届监
事会第二次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。
公司董事会拟定于 2022 年 12 月 12 日在广东省深圳市福田区福田街道福安
社区福华一路 1 号大中华国际交易广场 25 楼 2501 会议室召开 2022 年第二次临
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时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
特此公告。
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董事会
二〇二二年十一月二十四日
