深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告

证券代码：300518             证券简称：盛讯达               公告编号：2023-001



                   深圳市盛讯达科技股份有限公司
                   关于公司变更高级管理人员的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 10 日
召开第五届董事会第五次会议，审议通过了关于聘任公司总经理、聘任公司副总
经理的相关议案，现将相关情况公告如下：

    一、公司总经理的离任情况

    公司总经理于明剑先生近日向董事会提出离职申请。根据《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，于明剑先生的辞
职报告自送达董事会之日起生效。于明剑先生原定任期至 2023 年 8 月 17 日。于
明剑先生离任后将不再担任公司总经理职务，但仍在公司任职。

    截至本公告披露日，于明剑先生未持有公司股份，其配偶及其他关联人亦未
直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    本次高级管理人员变动不会影响公司相关工作的正常开展。

    于明剑先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对此表示衷心
感谢！



    二、公司总经理及其他高级管理人员的聘任情况

    经公司董事会提名委员会审核并提名及独立董事确认，公司董事会同意聘任
闫明先生为公司总经理，聘任陈公先生、赵全林先生、王法彬先生为公司副总经
理。上述高级管理人员任期三年，自第五届董事会第五次会议审议通过之日起算。
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    上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，熟悉履职相关的法
律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经
验。与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人之间无关联关系，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公
司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒，非失信被执行人。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。




    特此公告




                                            深圳市盛讯达科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                 二〇二三年一月十日
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附件：

闫明先生简历

    闫明，男，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，中级

经济师。曾任中国建设银行山东省泰安分行所属支行行长、兴业银行济南分行金

融市场部总经理及二级分行行长、恒丰银行同业部副总经理、泰安银行行长。

    截至本公告日，闫明先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持股

5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。闫明先生

不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上

市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中

国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公

司法》《公司章程》等规定的任职资格。



陈公先生简历

    陈公，男，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学管理学

硕士，中级会计师。2011 年至 2015 年，长城证券股份有限公司投资银行部担任

执行董事；2015 年至 2018 年，恒泰证券股份有限公司担任投资银行部董事副总

经理；2019 年 2022 年 8 月，深圳予信科技有限公司担任首席顾问。

    截至本公告日，陈公先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持股

5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈公先生

不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上

市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中

国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公

司法》《公司章程》等规定的任职资格。



赵全林先生简历

    赵全林，男，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历。曾

任职中国银行深圳市分行金融部副主任、深圳市锐金国际控股有限公司副总裁。
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    截至本公告日，赵全林先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持

股 5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。赵全林

先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受

到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符

合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。



王法彬先生简历

    王法彬，1989 年 6 月生，中国国籍，无境外居留权，法学硕士。曾任广东

信达律师事务所证券部律师、美都能源股份有限公司董事会秘书、金元证券股份

有限公司投资银行部执行董事。

    截至本公告日，王法彬先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持

股 5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王法彬

先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受

到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符

合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。