深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告

证券代码：300518             证券简称：盛讯达                 公告编号：2023-012



                    深圳市盛讯达科技股份有限公司
                   第五届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席马淑山先生召集，会议通知于 2023 年 1 月 31
日以直接送达、电话、微信等方式送达全体监事。

    2、本次监事会于 2023 年 2 月 3 日在公司会议室召开，采取现场投票与通讯
投票结合的方式进行表决。

    3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人（不存在委托出席的情况）。分别为监
事会主席马淑山先生、监事马永桂先生、职工监事吴婷女士。

    4、本次监事会由监事会主席马淑山先生主持，董事会秘书李衍钢先生列席
会议。

    5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规
的规定。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于向金融机构申请新增综合授信额度并提供担保的议
    案》

    经审核，监事会认为：

    公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关
规定，公司及子公司（含孙公司）向金融机构申请授信额度及为授信额度内贷款
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提供担保，决策程序合法合规，符合公司及全体股东整体利益。因此，监事会同
意公司及子公司（含孙公司）向金融机构申请授信额度并提供担保。

    具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
的《关于向金融机构申请新增综合授信额度并提供担保的公告》（2023-011）。

   以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

   本议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

   （二）审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    经审核，监事会认为：

    鉴于原职工代表监事吴婷女士申请辞去监事职位，原非职工代表监事马淑山
先生经 2023 年第一次职工大会选举为职工代表监事，为保护公司股东利益、完
善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》
等有关规定，公司监事会拟提名第五届监事会非职工代表监事候选人。

    现提名闫萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大
会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

    具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
的《关于公司变更职工代表监事及补选非职工代表监事的公告》（2023-009）。

   以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

   本议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。



    三、备查文件

    1、第五届监事会第五次会议决议。

    特此公告。

                                          深圳市盛讯达科技股份有限公司

                                                        监事会

                                                  2023 年 2 月 3 日