深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告

证券代码：300518             证券简称：盛讯达               公告编号：2023-019



                   深圳市盛讯达科技股份有限公司
                   第五届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2023 年 2 月 20 日以
专人送达、电子邮件、传真或书面方式通知等方式送达全体董事及监事。

    2、本次董事会于 2023 年 2 月 23 日在公司会议室召开，采取现场与通讯投
票相结合的方式进行表决。

    3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 名。
本次会议不存在委托出席情况。非独立董事分别为：吴成华、吴运韬、陈公、闫
明；独立董事分别为：刘玉奇、赵恒勤、吕国玉。

    4、本次董事会由董事长吴成华先生主持。

    5、公司董事会秘书及部分监事列席会议。

    6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。



    二、董事会会议审议情况

     1、 审议通过了《关于公司投资设立合伙企业（有限合伙）的议案》

      为充分利用各方资源，实现合作共赢之目的公司拟与皓玥资本管理有限公
司、南宁产业高质量发展一期母基金合伙企业（有限合伙）、南宁威泰产业发展
一期基金合伙企业（有限合伙）、山东瑞福锂业有限公司共同发起南宁海盟新能
源投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准的名称
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为准，以下简称“合伙企业”）。合伙企业整体规模为人民币 20.01 亿元，公司作
为有限合伙人以自有资金出资人民币 5.5 亿元，出资份额为 27.49%。本次交易未
达到需提交公司股东大会审议标准。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次投资不构成
关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    本次对外投资有利于公司获取更多产业资源，优化产业生态，增强公司的供
应链安全，提升公司综合竞争力，有利于公司长期稳健发展。

    详情请参见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告
《关于公司投资设立合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2023-018）。

    以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。




    特此公告。

                                           深圳市盛讯达科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                  二〇二三年二月二十三日