深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告

证券代码：300518                证券简称：盛讯达                公告编号：2023-038


                    深圳市盛讯达科技股份有限公司
                   第五届董事会第八次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2023 年 4 月 14 日以
专人送达方式发出。

    2、本次董事会于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室召开，采取现场投票与通
讯投票结合的方式进行表决。

    3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（不存在委托出席），
其中独立董事 3 名。

    4、本次董事会由董事长吴成华先生主持。

    5、公司全体监事及高级管理人员列席会议。

    6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       1、 审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

    经审议，公司董事会认为：《2022 年度董事会工作报告》内容真实、客观
地反映了公司董事会在 2022 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。具
体内容详见《2022 年年度报告》相关章节。

    公司报告期内独立董事许治、林良协、刘方誉、吕国玉、刘玉奇、赵恒勤向
董事会提交了独立董事 2022 年述职报告，并将在公司 2022 年年度股东大会上述
职。
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    以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    2、 审议通过了《关于<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》

    经审议，公司董事会认为：公司《2022 年年度报告》摘要及全文内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司监事会对本议案发表了审核意见。

    《2022 年年度报告》摘要及全文（2023-036、2023-037）详见巨潮资讯网
（http：//www.cninfo.com.cn）。

    以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    3、 审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

    经审议，公司董事会认为：《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2022 年的财务状况和经营成果等，详见《2022 年年度报告》相关章节。

    公司监事会对本议案发表了审核意见。

    以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    4、 审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》

    公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 142,436,840 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），共分配现金红利 9,258,394.60 元
（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 56,974,736
股，转增后公司总股本将增加至 199,411,576 股；不送红股；剩余未分配利润结
转下一年度。

    在董事会审议利润分配及资本公积金转增股本预案后至实施前，公司股本如
发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    根据 2022 年年度股东大会对《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的议案》的审议结果，提请股东大会通过“因实施 2022 年度利润分配及
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资本公积金转增股本方案而导致公司注册资本增加，同意修改《公司章程》相应
条款，并办理注册资本变更等相关的工商登记手续”的决议。

    公司监事会对本议案发表了审核意见，公司全体独立董事对本议案发表了同
意意见。

    《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（2023-042）
及监事会、独立董事意见详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

    以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。本项议案为股东大会特别
决议事项，需要经过出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上同意通过。

    5、 审议《关于 2022 年度董事薪酬的确认及 2023 年度董事薪酬方案的议案》

    公司董事 2022 年度薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审核通过，薪酬
情况详见《2022 年年度报告》之“第四节公司治理七、董事、监事和高级管理
人员 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

    2023 年度董事薪酬方案，继续按照 2022 年第二次临时股东大会审议通过的
《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬的议案》进行执行，如需调整，则按相
关法定程序要求进行调整。

    公司全体独立董事对本议案发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http：//www.cninfo.com.cn）。

    公司全体董事作为关联方回避表决，该议案未在本次会议上表决，本议案
直接提交公司 2022 年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

    6、 审议通过了《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的确认及 2023 年度高级
管理人员薪酬方案的议案》

    公司高级管理人员 2022 年度薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审核通
过，薪酬情况详见《2022 年年度报告》之“第四节公司治理七、董事、监事和
高级管理人员 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。公司高管 2023 年度
薪酬方案以 2022 年度为基础，具体根据公司与行业情况调整。

    公司全体独立董事对本议案发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
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（http：//www.cninfo.com.cn）。

    以上议案，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事闫明、陈公回避
表决，本议案获得通过。

    7、 审议通过了《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

    经审议，公司董事会认为：2022 年度公司总经理带领的管理层有效执行了
股东大会和董事会的各项决议。

    以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    8、 审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经审议，公司董事会认为：截至 2022 年 12 月 31 日止，公司已按照相关部
门的要求建立与财务报表相关的内部控制，内部控制制度健全，且得到了有效执
行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证，能够对公司各项业务活动
的有效运行及国家有关法律法规、内部规章制度的贯彻执行提供保障。

    公司监事会对本议案发表了审核意见，公司全体独立董事对本议案发表了同
意意见，以上具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

    以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    9、 审议通过了《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审
核说明>的议案》

    经审议，公司董事会认为：2022 年度，公司不存在控股股东及其他关联方
违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关
联方使用的情形。

    专项报告业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（华兴专字[2023]23000200032
号）。

    公司监事会对本议案发表了审核意见，公司全体独立董事对本议案发表了同
意意见，以上具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

    以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    10、 审议通过了《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构的议案》
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    华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务审计从
业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。其在担任公司
审计机构期间，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成
了公司各项审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，同意公司继续聘请华兴
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘任期限为一年，
自公司股东大会审议通过之日起生效。公司董事会提请股东大会授权公司管理层
与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定 2023 年度审计报酬事项。

    公司监事会对本议案发表了审核意见；公司全体独立董事对该事项予以事前
认可并发表了同意的独立意见。

    《关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告》（2023-040）详见巨潮资讯网
（http：//www.cninfo.com.cn）。

    以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    11、 审议通过了《关于子公司 2022 年度业绩承诺实现情况的议案》

    根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于《中联畅想（深圳）网
络科技有限公司 2022 年度实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》（华兴专字
[2023]23000200027 号），中联畅想 2022 年度经审计的扣除非经常性损益后的
归属于母公司所有者净利润为 2,425.82 万元，较承诺盈利数 6,750 万元少
4,324.18 万元，盈利承诺完成率为 35.94%。江西焱焱 2022 年应补偿现金金额为
8,977.54 万元。为抵冲公司应付江西焱焱的剩余金额，公司拟继续向江西焱焱
转让所持有的中联畅想 5.4688%的股权。

    公司全体独立董事对本议案发表了同意意见。

    《关于子公司 2022 年度业绩承诺实现情况的公告》（2023-043）详见巨潮
资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

    以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    12、 审议通过了《关于拟变更注册地址的议案》

    根据公司自身发展现状及未来战略规划，为了获取更多产业资源，优化产业
生态，增强供应链安全，便于争取政策与发展机会，公司拟将注册地迁至广西壮
族自治区南宁市。董事会提请股东大会授权，由公司董事会全权负责办理本次工
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商变更登记等具体事宜。公司将在明确具体地址后对公司名称、《公司章程》进
行相应修订，并及时履行相应的审议程序及信息披露义务。公司的证券简称、证
券代码不会发生改变，公司的办公地址、联系电话、邮箱、传真号码及公司网址
目前均未变动。

    公司监事会对本议案发表了审核意见。公司全体独立董事对本议案发表了同
意意见。

    《关于拟变更注册地址的公告》（2023-044）详见巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。

    以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    13、 审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

    经审议，公司董事会认为：公司《2023 年第一季度报告》内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司监事会对本议案发表了审核意见。

    《2023 年第一季度报告》全文（ 2023-046）详见巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。

    以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案获得通过。

    14、 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

    鉴于本次董事会、监事会相关决议事项须提交股东大会审议批准，公司拟定
于 2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年年度股东大会。

    以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（2023-049）详见巨潮资讯网
（http：//www.cninfo.com.cn）。



   三、备查文件

    1、第五届董事会第八次会议决议；
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2、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                            深圳市盛讯达科技股份有限公司

                                        董事会

                                   2023 年 4 月 26 日