证券代码：300520               证券简称：科大国创             公告编号：2018-84



                         科大国创软件股份有限公司
                第二届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 4 日以电话、电子
邮件等方式发出第二届监事会第二十四次会议的通知，并于 2018 年 11 月 9 日在公司会
议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会
议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《公司章程》的规定。本次
会议由公司监事会主席陈方友先生主持，审议并通过以下决议：


    一、审议通过《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之盈利补偿协
议之补充协议>的议案》
    基于本次发行股份购买资产盈利补偿安排调整为逐年补偿方式，公司与交易对方签
署了附条件生效的《发行股份购买资产协议之盈利补偿协议之补充协议》。该补充协议
自《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之盈利补偿协议》生效之日起
生效。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
    公司编制的《前次募集资金使用情况专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实地反映了公司前次募集资金使用的实际情况，前
次募集资金使用符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500
号）等法律法规和规范性文件的规定。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


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特此公告。




                 科大国创软件股份有限公司监事会
                        2018 年 11 月 9 日




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