证券代码：300520               证券简称：科大国创               公告编号：2018-83



                        科大国创软件股份有限公司
                 第二届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2018 年 11 月 4 日
以电话、电子邮件等方式发出第二届董事会第二十九次会议的通知，并于 2018 年 11 月
9 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际
出席 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《公司章程》
的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过以下决议：


    一、审议通过《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之盈利补偿协
议之补充协议>的议案》
    基于公司本次发行股份购买资产盈利补偿安排调整为逐年补偿方式，根据公司 2018
年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司与交易对方签订附条件生效的《发行股
份购买资产协议之盈利补偿协议之补充协议》。该补充协议自《发行股份购买资产协议》、
《发行股份购买资产协议之盈利补偿协议》生效之日起生效。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事董永东、杨杨、史兴领、许
广德回避表决。


    二、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
    根据中国证监会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500 号）的要求，公司对截至 2018 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况，编制
了《前次募集资金使用情况专项报告》，该报告业经华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）《前次募集资金使用情况鉴证报告》（会专字[2018]6099 号）鉴证。具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


       三、审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》
       公司拟于 2018 年 11 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述第二项议
案。
    《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                                   科大国创软件股份有限公司董事会
                                                            2018 年 11 月 9 日