证券代码：300520              证券简称：科大国创              公告编号：2018-87



                      科大国创软件股份有限公司
                   第二届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 14 日以电话、电
子邮件等方式发出第二届董事会第三十次会议的通知，并于 2018 年 11 月 19 日在公司
会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，
会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《公司章程》的规定。本
次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过以下决议：


    审议通过《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之盈利补偿协议之
补充协议（二）>的议案》
    鉴于公司本次发行股份购买资产事项存在无法于 2018 年 12 月 31 日前（含当日）
办理完成标的资产过户手续的可能性，公司与交易对方签署了附条件生效的《发行股份
购买资产协议之盈利补偿协议之补充协议（二）》，就标的资产如未能于 2018 年 12 月
31 日前（含当日）完成过户情形下的业绩承诺期间顺延、业绩承诺、盈利补偿、业绩奖
励及业绩承诺方的解锁安排等事项进行了补充约定。该补充协议自《发行股份购买资产
协议》、《发行股份购买资产协议之盈利补偿协议》生效之日起生效。
    根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议，经
董事会审议通过即生效。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事董永东、杨杨、史兴领、许
广德回避表决。
    特此公告。


                                                科大国创软件股份有限公司董事会
                                                       2018 年 11 月 19 日