证券代码：300520                证券简称：科大国创             公告编号：2018-88



                         科大国创软件股份有限公司
                 第二届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 14 日以电话、电子
邮件等方式发出第二届监事会第二十五次会议的通知，并于 2018 年 11 月 19 日在公司会
议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会
议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《公司章程》的规定。本次
会议由公司监事会主席陈方友先生主持，审议并通过以下决议：


    审议通过《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之盈利补偿协议之
补充协议（二）>的议案》
    鉴于公司本次发行股份购买资产事项存在无法于 2018 年 12 月 31 日前（含当日）
办理完成标的资产过户手续的可能性，公司与交易对方签署了附条件生效的《发行股份
购买资产协议之盈利补偿协议之补充协议（二）》，就标的资产如未能于 2018 年 12 月
31 日前（含当日）完成过户情形下的业绩承诺期间顺延、业绩承诺、业绩奖励及业绩承
诺方的解锁安排等事项进行了补充约定。该补充协议自《发行股份购买资产协议》、《发
行股份购买资产协议之盈利补偿协议》生效之日起生效。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                                  科大国创软件股份有限公司监事会
                                                        2018 年 11 月 19 日