证券代码：300520           证券简称：科大国创           公告编号：2018-91



                   科大国创软件股份有限公司
             2018年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1、 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
    2、 本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议
的情况；
    3、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开情况
    1、现场会议时间：2018 年 11 月 26 日（周一）下午 14:30
    2、网络投票时间：2018 年 11 月 25 日（周日）至 2018 年 11 月 26 日（周
                     一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
                     的具体时间为：2018 年 11 月 26 日（周一）的上午 9:30
                     至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联
                     网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 11 月 25
                     日（周日）下午 15:00 至 2018 年 11 月 26 日（周一）下
                     午 15:00 期间的任意时间。
    3、股权登记日：2018 年 11 月 20 日（周二）
    4、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路 355 号公司三楼会议室
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    6、会议主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长董永东先生因公
出差，经过半数以上董事推选，本次股东大会由公司董事杨杨先生主持
    7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、


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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。


       二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计3名，
所持（代表）股份数94,472,827股，占公司股份总数的46.6763%。
    2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共2
名，代表股份94,471,527股，占公司股份总数的46.6757%。
    3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共1名，所持（代表）
股份数1,300股，占公司股份总数的0.0006%。
    4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者的股东（或代理
人）共2名，所持（代表）股份数4,050,030股，占公司股份总数的2.0010%。
    5、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等参加会议。


       三、提案审议及表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议
案：
       《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
    表决结果为：本次股东大会以赞成 94,472,827 股、反对 0 股、弃权 0 股的表
决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 100%。
       其中：中小投资者表决结果为：赞成 4,050,030 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。


       四、律师出具的法律意见
    安徽天禾律师事务所律师王小东、孙玮到会见证本次股东大会，并出具了法
律意见书，认为：公司 2018 年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人
员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。




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    五、备查文件
    1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
    2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2018年第二次临时
股东大会的法律意见书。
    特此公告。




                                      科大国创软件股份有限公司董事会
                                              2018年11月26日




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