证券代码：300520         证券简称：科大国创           公告编号：2018-100



                     科大国创软件股份有限公司
          第二届董事会第三十一次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 21 日以电
话、电子邮件等方式发出第二届董事会第三十一次会议的通知，并于 2018 年 12
月 27 日在公司办公楼 3 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议
应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：


    一、审议通过《关于与中电科（上海）公共设施运营管理有限公司签订关
联交易合同的议案》
    公司与关联方中电科（上海）公共设施运营管理有限公司就“六盘水市高中
教育城智慧教育项目”采购周界报警系统和智慧物联信息杆系统及相关服务事宜
签订了合同，合同总金额为 930 万元。公司董事许广德作为关联董事，董事董永
东、杨杨、史兴领作为许广德的一致行动人，均回避对本议案的表决。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表了明确的独立意见，
保荐机构发表了核查意见。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东
大会审议批准。
    《关于与中电科（上海）公共设施运营管理有限公司签订关联交易合同的公
告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、审议通过《关于投资国仪量子（合肥）技术有限公司暨关联交易的议
案》。
    根据公司与其他各方签署的《关于国仪量子（合肥）技术有限公司之增资协
议》，公司拟以现金人民币 1,999.82 万元认缴国仪量子部分新增注册资本，本次
增资完成后，公司将持有国仪量子 1.89%的股权。公司关联董事应勇回避表决。
    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表了明确的独立意见，
保荐机构发表了核查意见。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东
大会审议批准。
    《关于投资国仪量子（合肥）技术有限公司暨关联交易的公告》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                         科大国创软件股份有限公司董事会
                                                2018 年 12 月 27 日