证券代码：300520           证券简称：科大国创         公告编号：2018-101



                     科大国创软件股份有限公司
             第二届监事会第二十六次会议决议的公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 21 日以电
话、电子邮件等方式发出第二届监事会第二十六次会议的通知，并于 2018 年 12
月 27 日在公司办公楼 3 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议
应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：


       一、审议通过《关于与中电科（上海）公共设施运营管理有限公司签订关
联交易合同的议案》
    监事会认为：公司与关联方中电科（上海）公共设施运营管理有限公司发生
的关联交易是公司业务开展的正常需要，有利于发挥公司与关联人的协同效应，
双方遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，依据市场价格并经双方协商确
定合同价款，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送
和损害公司及股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于与中电科（上海）公共设施运营管理有限公司签订关联交易合同的公
告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


       二、审议通过《关于投资国仪量子（合肥）技术有限公司暨关联交易的议
案》
    公司监事会认为：公司本次战略投资国仪量子（合肥）技术有限公司，有利
于双方发挥协同效应，实现互利共赢，有利于提升公司的综合竞争力，符合公司
战略布局。本次关联交易是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有资金出
资，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，符合公司长远发展，不存在损害
公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于投资国仪量子（合肥）技术有限公司暨关联交易的公告》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                         科大国创软件股份有限公司监事会
                                                2018 年 12 月 27 日