证券代码：300520           证券简称：科大国创           公告编号：2019-05



                   科大国创软件股份有限公司
            第二届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 4 日以电话、
电子邮件等方式发出第二届监事会第二十七次会议的通知，并于 2019 年 1 月 11
日在公司办公楼 3 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席
监事 3 人，实际出席 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：


    审议通过《关于部分募集资金投资项目结项的议案》
    监事会认为：“研发中心建设项目”及“营销与服务网络建设项目”已完成，公
司对上述募集资金投资项目进行结项，该事项不存在损害公司和全体股东、尤其
是中小股东利益的情形。我们同意公司本次部分募集资金投资项目结项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                         科大国创软件股份有限公司监事会

                                                  2019 年 1 月 11 日