证券代码：300520                  证券简称：科大国创          公告编号：2019-06



                       科大国创软件股份有限公司
               关于部分募集资金投资项目结项的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 11 日召开第
二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议
案》。公司拟将“研发中心建设项目”和“营销与服务网络建设项目”结项并注销相
应募集资金专户。现将具体事项公告如下：


       一、募集资金基本情况
       经中国证券监督管理委员会《关于核准科大国创软件股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2016]1302 号文）核准，并经深圳证券交易所批准，
公司由主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）采用网下向配售
对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行
人民币普通股（A 股）2,300 万股，发行价格为 10.05 元/股。募集资金总额人民
币 23,115.00 万元，扣除发行费用人民币 3,555.00 万元，实际募集资金净额为人
民币 19,560.00 万元。以上募集资金已于 2016 年 7 月 4 日到位，上述资金到位情
况业经华普天健会计师事务所会验字[2016]3985 号《验资报告》验证。
       公司首次公开发行募集资金投资项目如下：

序号                项目名称              投资总额（万元）   拟投入募集资金(万元)

   1     新一代电信运营支撑系统建设项目       6,204.00             6,204.00

   2     大数据驱动的智能应用软件项目         6,500.00             6,350.00

   3     研发中心建设项目                     2,441.00             2,441.00

   4     营销与服务网络建设项目               2,418.00             2,418.00
   5     补充公司流动资金项目                     8,000.00              2,147.00

                   合计                          25,563.00             19,560.00
注：“新一代电信运营支撑系统建设项目”和“补充公司流动资金项目”已于 2018 年 6 月结项。


       二、拟结项募集资金投资项目变更情况
       公司于 2018 年 6 月 11 日召开了第二届董事会第二十四次会议，会议审议通
过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司保荐机构、监事会、独立
董事均发表了明确的同意意见。为高质量完成募投项目建设，发挥募集资金作用，
提升公司技术研发能力和市场开拓能力，公司决定将“研发中心建设项目”和“营
销与服务网络建设项目”达到预定可使用状态时间调整至 2018 年 12 月 31 日。具
体内容详见公司于 2018 年 6 月 12 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。


       三、拟结项募集资金投资项目资金使用情况
       截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金投资项目“研发中心建设项目”和“营销与
服务网络建设项目”已累计投入 5,023.58 万元，其中，募集资金投入 4,985.37 万
元（含利息），无结余；自有资金投入 38.21 万元。具体情况如下：
                                                                              单位：万元
                                                                              项目达到预
                 承诺投资    实际投资     投资         利息      募集资金
  项目名称                                                                    定可使用状
                   金额        金额       进度         收入      专户余额
                                                                                态时间
研发中心建设                                                                  2018 年 12
                  2,441.00    2,509.78    102.82%        44.78          0
项目                                                                            月 31 日
营销与服务网                                                                  2018 年 12
                  2,418.00    2,513.80    103.96%        81.59          0
络建设项目                                                                      月 31 日


       四、募集资金专户注销情况
       鉴于公司“研发中心建设项目”和“营销与服务网络建设项目”已完成，公司拟
对上述募集资金投资项目进行结项，并注销相应募集资金专户。专户注销后，公
司与保荐机构及相关银行签订的募集资金监管协议相应终止。拟注销募集资金专
户情况如下：

开户主体              开户银行                   募集资金专户账户            对应项目
科大国创       中国建设银行股份有限公司                                     研发中心建设
                                             34050147860800000294
软件股份             合肥城西支行                                               项目
有限公司     中国银行合肥高新技术开发                            营销与服务网
                                             175240044695
                     区支行                                      络建设项目


       五、相关审核和批准程序
    1、董事会审议情况
    公司于 2019 年 1 月 11 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目结项的议案》，同意对“研发中心建设项目”和“营销与
服务网络建设项目”进行结项。
    2、监事会意见
    公司于 2019 年 1 月 11 日召开了第二届监事会第二十七次会议，会议审议通
过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，监事会认为：“研发中心建设
项目”和“营销与服务网络建设项目” 已完成，公司对上述募集资金投资项目进行
结项，该事项不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。我们同
意公司本次部分募集资金投资项目结项。
       3、独立董事意见
    独立董事认为：“研发中心建设项目”和“营销与服务网络建设项目” 已完成，
公司对上述募集资金投资项目进行结项，该事项不存在损害公司和全体股东、尤
其是中小股东利益的情形，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司
《募集资金管理制度》等相关规定。我们同意公司本次部分募集资金投资项目结
项。


       六、备查文件
       1、第二届董事会第三十二次会议决议；
       2、第二届监事会第二十七次会议决议；
       3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
       特此公告。




                                             科大国创软件股份有限公司董事会
                                                    2019 年 1 月 11 日