证券代码：300520           证券简称：科大国创            公告编号：2019-09



                     科大国创软件股份有限公司
            第二届监事会第二十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 18 日以电话、
电子邮件的方式发出第二届监事会第二十八次会议的通知，并于 2019 年 1 月 25
日在公司办公楼 3 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席
监事 3 人，实际出席 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：


    逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
    鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名陈方友先生、孔皖
生先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述人员简历详见《关于监
事会换届选举的公告》），任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保
监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照
法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：
    1、提名陈方友先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、提名孔皖生先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候
选人进行逐项表决。
    特此公告。




                     科大国创软件股份有限公司监事会
                           2019 年 1 月 25 日