证券代码：300520            证券简称：科大国创           公告编号：2019-17



                   科大国创软件股份有限公司
             关于董事会、监事会完成换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 13 日召开了
2019 年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关
议案，选举出公司第三届董事会及监事会成员，现将相关情况公告如下：


    一、第三届董事会组成情况
    非独立董事：董永东先生、应勇先生、史兴领先生、许广德先生、孙路先生、
程先乐先生
    独立董事：齐美彬先生、冯华先生、李姚矿先生
    公司第三届董事会由以上 9 名董事组成，任期为自股东大会选举通过之日起
三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公
司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场
禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。


    二、第三届监事会组成情况
    非职工代表监事：陈方友先生、孔皖生先生
    职工代表监事：李绍平先生
    公司第三届监事会由以上 3 名监事组成，任期为自股东大会选举通过之日起
三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公
司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国
证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾
担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三
分之一。


    三、部分董事、监事离任情况
    因任期届满，公司第二届董事会独立董事胡晓珂先生、周学民先生不再担任
公司独立董事职务，第二届监事会监事韩民先生不再担任公司监事职务，亦不担
任公司其他职务，且均未持有公司股份；第二届董事会董事杨杨先生不再担任公
司董事职务。截至本公告日，杨杨先生直接持有公司股份 3,103,907 股，通过控
股股东合肥国创智能科技有限公司间接持有公司股份 7,674,519 股，合计持有公
司股份 10,778,426 股，占公司总股本的 4.51%。杨杨先生所持有的公司股票将严
格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关
承诺进行管理。
    公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发
展所做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。




                                        科大国创软件股份有限公司董事会
                                                2019 年 2 月 13 日